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银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
A:国有银行工作人员违反国家规定发放贷款
B:国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的
C:以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。
D:银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪

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出自：银行招聘考试公共基础（常识）

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