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客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A:客户身份
B:客户账户的属性
C:业务特点
D:交易规模和频率
E:交易方式
出自:
银行招聘考试公共基础(常识)
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