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下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。
A:无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B:一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C:故意规避大额资金监测的客户
D:经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户
出自:
邮政代理金融业务网点
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