自考题库
首页
所有科目
自考历年真题
考试分类
关于本站
游客
账号设置
退出登录
注册
登录
搜索
下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有()。
A:短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B:长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C:证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D:提前偿还贷款
出自:
邮政代理金融业务网点
显示答案
提示:
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案
收藏本站【zk.995w.com】,下次访问不迷路
本站试题总数:【10222388】个 (题库试题定时更新)