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A:银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B:银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C:银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D:反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
出自:
农村商业银行
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