下列交易属于可疑交易的有（）
A:外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外
B:长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付
C:个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D:客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
出自：银行柜员

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10252937】个 (题库试题定时更新)