出自:银行柜员

临时挂失的有效期为5天（不算头不算尾），系统自动对其解除挂失，即口头挂失第七日口挂自动失效。（）
集团客户关联交易风险包括（）。
A:集团利用关联成员企业多头融资、重复贷款，套取银行信用
B:集团利用其在资金、技术、设备、人事、购销等方面对关联成员企业的控制关系，通过不公平交易转嫁经营成本、财务成本，或转移经营风险
C:集团投资方利用关联交易抽逃资金
D:关联企业之间的资产、债务重组及各种形式的改制，逃废银行债务，将风险转嫁给农业银行
同一天内，客户使用单位结算卡在柜面取现230，000.00，用现金支票取现人民币50，000.00，当天该客户在我*行ATM机上最多能取现多少人民币（）。
A:15天
B:0万
C:2万
D:6万
交通银行531工程中账号生成方法不包括（）。
A:顺序选号
B:自选账号
C:定制账号
D:随机账号
对外营业机构要做好日常营业期间和节假日期间人员安排，必须有1人履行（）职责。
A:联行柜员
B:二级主管
C:运营主管
D:网点负责人
“传世之宝”销售和购回投资者可以通过（）进行交易。
A:借记卡
B:现金
C:转账
D:网银
下列属于实地调查手段的是（）。
A:账务核查
B:查询人民银行征信系统
C:向税务局核实纳税情况
D:查询工商登记系统
携带外币现钞出境，携带总金额在等值5000美元以上，10000美元（含10000美元）以下的，需审核的材料是（）。
A:护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证
B:有效签证或签注
C:存款证明（个人XX凭证）或相关购汇凭证
D:如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的，还应提供亲属关系证明（结婚证、户口本或公证书）
项目评估人员需对项目评估报告的真实性、准确性、完整性和合理性负责。（）是指提供信息的充分性。
A:真实性
B:准确性
C:完整性
D:合理性
托收业务申请人类型（）。
A:单位
B:个人
C:单位和个人
以下哪一点不属于结汇原则（）
A:审核各种结算方式相应的商业单据和有效凭证。
B:凡未有规定或未经核准可以保留外汇的经常项目外汇收入必须办理结汇。
C:凡未有规定或未经核准结汇的资本项目外汇收入不得办理结汇。
D:凡无法证明属于经常项目的外汇收入，均应按照资本项目外汇结汇的有关规定办理。
在假币收缴过程中，若持币人不愿在《假币收缴凭证》上留下身份证号码和在持有人签字栏签字的，应如何处理？
以下哪项存款品种利率水平最低？（）
A:1天通知存款
B:7天通知存款
C:3个月定期存款
D:协定存款
信贷业务用信管理涉及的部门主要包括（）。
A:客户部门
B:信贷管理部门
C:法律部门
D:运营部门
客户批量签约网银成功后，对外转账功能尚未开通，客户本人可持（）到光大银行任一营业网点申请开通网上银行对外转账功能。
A:本人持有效身份证件原件
B:已在网银加挂的借记卡或活期一本通
C:中国光大银行网上银行个人客户申请表
D:以上均不正确
定期零存整取开户起存金额为（）元。
A:1
B:10
C:5
D:100
以下哪项不属于兴业银行的无形资产（）。
A:兴业银行的土地使用权
B:兴业银行自创商誉
C:兴业银行内部产生的品牌
D:兴业银行的客户关系
（）是指农业银行收到的投资者出资超过其在注册资本（股本）中所占份额的部分，以及不通过净利润直接计入所有者权益的利得和损失。
A:实收资本（或股本）
B:资本公积
C:盈余公积
D:未分配利润
个人网银跨行快汇，单笔最高金额（）万元，日累计最高金额（）万元。
A:5；50
B:5；200
C:5；500
D:50；200
账务定期核对，下列说法不正确的是（）。
A:贷款类各科目每季至少一次以借据与贷款卡片余额表逐笔勾对相符。
B:各种卡片账每月与各该科目总账或有关登记簿核对相符。
C:各种有价单证、质押凭证、重要空白凭证等，每月要账实核对相符。
D:余额表上的计息积数，按旬、按月、按结息期与同科目总账上的累计积数核对相符。
以下代客掉期交易代码中，描述正确的是（）。
A:SUTOPN－业务登记
B:SUTEUS－展期交易
C:SUTACP－违约处理
D:SUTSUS－到期交割
质押贷款单笔贷款期限为（）。
A:一个月以内
B:半年以内
C:一年以内
D:5年以内
终止受权人签字、签章等其他授权方式时，应由分行会计部（）进行告知。
A:口头传达
B:计算机系统中
C:邮箱公告
D:出具书面通知
电子口岸网上税费支付业务账务处理专用交易用于以下哪些业务（）
A:担保凭信建立
B:税款划转国库
C:费款划转海关行政事业性收费账户
D:配套的查询、维护
存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件（）。
A:中国居民，应出具居民身份证或临时身份证。
B:中国人民解放军军人，应出具军人身份证件。
C:中国人民武装警察，应出具武警身份证件。
D:香港、澳门居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件。
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A:了解客户；
B:大额现金交易报告；
C:可疑交易的分析；
D:与司法机关全面合作。
借记卡销户业务，说法正确的是（）。
A:可在全国任意营业机构办理
B:可在省内任意营业机构办理
C:可在发卡行所在地任意营业机构办理
D:只能在发卡行办理
（）既是整个产业利益来源的主体，同时也是整个产业发展的推动者。
A:商户
B:发卡行
C:收单行
D:持卡人
客户持有未到期理财产品时不可以进行解约交易，待产品到期且资金到帐后，柜员才可以进行解约交易。
柜员在GUIP系统中发起印章刻制申请后，如审批退回，被退回人员通过GUIP或MUIP手机版渠道领取印章刻制申请退回待办任务，选择重新提交或结束流程。
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