出自:农村合作金融机构内部审计

《浙江省农村合作金融机构网络管理制度》规定，与外单位的网络连接，应采用必要的技术隔离保护措施，设置单独的子网，不能与（）使用同一子网，并单独设置前置机和防火墙，对联网使用的设备必须采用一对一精确到服务端口的访问控制。
A:生产网
B:开发网
C:OA网
D:外联网
《浙江省农村合作金融机构信息化项目管理办法》规定，计算机应用系统的一般优化功能不列入业务需求管理范围，可直接以书面或电子《问题报告单》等形式向项目管理办公室提出，经审核确认后，项目组直接优化、改造相关程序，并定期回复问题。
《浙江省农村合作金融机构计算机设备采购管理施细则》规定，实存放计算机设备的库房要具备（）等设施。计算机设备要按照电子产品存放的有关规定妥善保管。
A:防抢
B:防火
C:防水
D:防盗
《浙江省农村合作金融机构清算中心支付清算资金及账户管理办法》规定县级清算中心如在日终发生清算资金下限不足，并在下一工作日14：30前补足规定上存资金额度的，年度累计出现十二次及以上的，将其日备付金率在原核定标准的基础上提高（），同时省清算中心相应降低对其的大额授权额度。
A:10%
B:20%
C:30%
D:50%
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时，对舞弊发生可能性进行评估时不需要评估（）。
A:控制意识和态度的科学性
B:员工行为规范的合理性和有效性
C:信息系统运行的有效性
D:审计目标的可行性
根据柜员日常操作管理的要求，营业网点柜员（）。
A:应熟练掌握计算机设备的使用方法
B:一般熟练掌握计算机设备的使用方法就足够了
C:只要会使用计算机设备的使用方法，不必太熟练掌握
D:不用掌握计算机设备的使用方法，只要会使用终端就可以了
计算机辅助审计系统数据异常处理应坚持（）的原则。
A:双人在场
B:方便工作
C:互相监督
D:注意保密
农村合作金融机构定期类存放同业资金业务实行预警管理，预警指标值分为三个区间，即合理值、预警值、处置值，其中合理值用（）表示。
A:绿色
B:蓝色
C:黄色
D:红色
审计部门根据经济责任审计事项，组成审计组，审计组由以下人员组成（）。
A:审计部门负责人
B:审计组组长
C:主审人
D:审计组成员
审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
审计组派出机构审计部门在权限范围内应根据审计结果报告中被审计单位违规违纪行为的性质、数量、风险程度和整改情况等，做（）等不同处理方式。
A:审计反馈
B:审计移送
C:审计决定
D:审计谈话
各行社开展的省定或市定审计项目，主送单位是（），经行社分管领导审定后报送。
A:“行社董（理）事长室、行长室（主任室）”
B:“省农信联社**办事处”
C:“省农信联社**审计处”
D:“省农信联社”
资金业务系统中收款确认单的转账方式为大额支付，则必须输入的要素有（）。
A:交易序号
B:挂账序号
C:发起行行号
D:委托日期
移动POS原则上只能在（）等确有使用需求的行业商户中使用。
A:物流配送
B:综合零售
C:上门收费
D:移动售货
开展绩效审计可以选用多种方法，其中，对经营管理活动相关数据进行计算分析，并运用抽样技术对抽样结果进行评价的方法称为（）。
A:审计抽样方法
B:比较分析法
C:数量分析法
D:成本效益（效果）分析法
审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责，上级对下级层层追究责任的问责机制。
审计事实确认书在经过（）签名确认后，经统一编号后交给被审计单位签章确认后及时收回。
A:审计人员
B:复核人员
C:审计主审
D:审计组组长
ATM自助设备密码每月至少更换（）次。
A:1
B:2
C:3
D:4
上门及司法催收岗不得兼任（）。
A:征信调查岗
B:审批岗
C:欺诈侦测岗
D:信控主管岗
内部审计人员在实施抽样过程中，由于抽样过程没有按照规范程序执行造成的风险是指（）。
A:非抽样风险
B:抽样风险
C:误拒风险
D:误受风险
生产网、OA网络中各种设备的IP地址设置必须遵循省农信联社的统一规划。
《浙江省农村信用社联合社计算机业务和管理系统测试人才库人员管理办法》规定，测试库人员应具备的条件有（）。
A:大专以上学历，从事金融工作两年（含）以上
B:熟悉相关业务流程和计算机系统操作
C:有较强的专业综合能力和工作责任心
D:上一年度考评称职以上（含称职）
计算机信息系统秘密信息内容包括（）。
A:操作系统、数据库等系统软件的管理用户密码
B:防火墙的访问规则
C:主机系统的操作系统备份
D:软件开发过程中编制形成的重要文档资料
代理支付宝卡通不支持提现业务。
内部审计部门可采用（）形式，将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通，要求相关职能部门加强管理，督促落实整改。
A:反馈意见书
B:审计事实确认书
C:审计查询单
D:审计告知单
书面证据亦称文件证据，环境证据也称状态证据。
下面哪项活动不统计在涉农贷款“农副产品加工制造贷款”中。（）
A:植物油的加工
B:制糖加工
C:酒的加工
D:谷物磨制
信控主管岗不得兼任（）。
A:征信调查岗
B:审批岗
C:欺诈侦测岗
D:上门及司法催收岗
收单机构在发展特约商户过程中不得有下列行为（）。
A:违反规定发展银行卡特约商户
B:违反“联网通用”原则布放机具
C:恶意降低银行卡结算费率
D:违反规定将POS机密钥管理、下载、程序灌装工作委托给外包服务机构
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
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