出自:反洗钱

确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
A:反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B:反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C:当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D:当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E:当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
《商业银行房地产贷款风险管理指引》中提到借款人个人住房贷款的月所有债务支出与收入比的计算公式是什么？
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。
A:可疑数据
B:大额数据
C:交易电子数据
D:非现场监管报表数据
调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A:1
B:2
C:3
D:4
金融机构有权（）任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。
A:拒绝
B:配合
C:同意
D:支持
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）。
A:商业银行总行
B:公安部
C:中国人民银行
D:银监会
制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠错操作时间距报送时间超过56天时，各行自行修改维护。
在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。
国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A:人民银行
B:银监局
C:国务院
D:公安机关
各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的、或有合理理由怀疑客户属于名单范围的，各分支机构应于（）小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易。
下列对客户身份识别的说法正确的是（）
A:客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B:客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C:客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D:客户身份识别是一个持续的过程。
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
A:人民银行反洗钱局
B:各银行总行
C:中国反洗钱监测分析中心
D:外汇局
商业银行依法向借款人收回到期贷款本金和利息，受（）保护。
A:国家
B:政府
C:法律
D:制度
FATF指的是什么？
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。
A:在本系统内部进行风险提示
B:督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
C:注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。
D:必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A:与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B:对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C:审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D:提供反洗钱资金监测信息
E:履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
A:会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B:当场开列清单一式二份
C:调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D:封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E:封存满一个月的，自动解除封存
根据《个人外汇管理办法》，境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭（）在银行办理原路汇回。
A:本人有效身份证件
B:汇款凭证
C:外汇局的核准件
D:汇出行的错误汇款通知
截止2005年底，中国法律规定洗钱的上游犯罪有几个？
A:1个
B:2个
C:3个
D:4个
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。
A:5个工作日内，含5个工作日
B:10个工作日内，含10个工作日
C:15个工作日内，含15个工作日
D:20个工作日内，含20个工作日
证券公司和基金管理公司为客户开立账户时，由于客户信息记录的内容太多，所以在实际操作中，可选取重点信息记录即可。（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）
A:询问
B:查阅
C:复制
D:封存
E:临时冻结
金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。
简述反洗钱的定义。
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
A:银行营业网点经办人员
B:客户经理
C:经营部门负责人
D:国际业务结算人员
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B:改变有关金钱的形式
C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D:洗钱者能够控制洗钱的全过程
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