出自:反洗钱

客户身份资料与交易记录保存的原则包括（）
A:建立相关制度原则
B:完整真实原则
C:安全保存原则
D:从严原则
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。
A:提供资金账户的
B:协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
C:通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D:协助将资金汇往境外的
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A:客户身份资料
B:会议记录
C:谈话资料
D:交易信息
《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
A:检查现场
B:检查过程
C:检查事实
D:检查底稿
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A:安全
B:准确
C:完整
D:保密
反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？
当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权，自行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么？
犯罪分子用什么方式来洗钱？
人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工作实施细则（试行）》规定，义务机构在分类评级期间未积极配合人民银行反洗钱监管和调查工作，提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的，直接评定为（）类机构。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）
A:反洗钱立法
B:制定金融业反洗钱规则的职能
C:对金融业反洗钱的行政管理职能
D:负责反洗钱的资金监控
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。
A:1万元
B:3万元
C:5万元
D:10万元
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）
A:设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B:制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C:对工作人员进行反洗钱培训
D:自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
A:甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B:张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C:李四当日单笔支取外币现金5万美元
D:乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
A:现场调查
B:非现场调查
C:书面调查
D:口头调查
什么是金融机构？
金融情报中心的基本功能（）
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分发金融信息
D:情报交流信息
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。
A:总行反洗钱领导小组
B:行长
C:董事会
D:监事会
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借款人（贷款企业）的信用记录、贷款卡年检记录等措施进行。
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。
A:强化的
B:简化的
C:正常的
D:无需
汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A:汇款人户名
B:汇款人账号
C:汇款人住所
D:以上均是
对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。
A:2
B:3
C:7
D:10
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
A:应当经高级管理层的批准
B:应当报告中国人民银行
C:棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D:登记客户身份基本信息
E:留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
A:支行
B:分行
C:总行
D:人民银行
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