出自:银行柜员

个人存款账户签有电话银行、网上银行、手机银行、短信通知和各类代收代付、投资产品的，原则上不能关户。
境内居民个人办理《携带证》应向银行提供哪些材料（）.
A:书面申请
B:已办妥前往国家和地区有效入境签证的护照或港澳通行证
C:银行存款证明或海关申报证明
D:税务凭证
宅基地装修分期额度不超过装修预算的（）%，最高分期金额不超过（）万。
A:60；15
B:70；20
C:80；15
D:90；20
《金融违法行为处罚办法》是1999年由（）颁布实施的。
A:财政部
B:全国人大常委会
C:中国人民银行
D:国务院
业务集中处理的（）发生变更的，应由总行核准。
A:业务流程
B:业务范围
C:组织形式
D:人员数量
E:级次
客户离原开户网点较远，能否在其他网点办理"理财金账户"子账户调整？
高端客户定期储蓄存款的特点有（）。
A:单笔定期存款额在100万元（含）至1亿元（含）
B:包括整存整取、通知存款、定活两便的各个币种定期存款
C:涉及卡、折、特种储蓄存单等多种介质
D:实现至多5次、提前支取留存金额不低于100万元的多次部分提前支取功能
E:兑付及部分业务功能限定在签发私人银行专营机构（含财富管理中心）办理
存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，开户银行必须将如下（）资料报送当地人行。
A:单位结算账户管理协议
B:变更银行结算账户申请书
C:开户许可证
D:相关的变更证明文件
自动柜员机的钞箱柜密码必须定期或不定期更换，每（）至少要更换一次。
A:3个月；
B:1个月；
C:1年；
D:6个月
下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.
A:反洗钱黑名单
B:反洗钱数据补录清单
C:AMLS用户组维护申请表
D:AMLS系统用户维护申请表
对公柜员在核心执行（）交易为对公网银客户开通网银代发业务。
A:5060
B:5061
C:5063
D:5064
国际收支变更管理办法修改内容主要涉及以下哪几个方面？（）
A:明确规定统计范围扩大至“中国居民对外金融资产、负债”
B:申报主体由中国居民扩大至非中国居民，尤其是发生在我国境内的与非中国居民的国际收支交易
C:根据电子银行、国际银行卡以及证券市场的管理和发展情况，增加对提供登记结算、托管等服务的机构的申报要求
D:根据对申报主体的修改情况，增加了对这些申报主体的保密义务
金融机构收款人员若全部变更需提前（）工作日书面通知甲方财务部门，并将变更后的《上门收款人员通知书》及照片提供甲方财务部门。
出口信用证项下收汇业务，处理正确的是（）
A:收到收汇电文后立即入账，尽量缩短客户资金在途时间
B:收到收汇电文后应首先检查该笔收汇是否办理过贸易融资业务，如办理过，应先归还融资款项
C:收到收汇电文后应先通知客户经理，得到客户经理许可后方可入账
D:以上都不对
个人活期存款睡眠户核算的会计科目为（）。
A:22803
B:24508
C:24599
D:24409
下列对预警的操作中，哪些操作在日志中会有记录（）。
A:下发；
B:取消下发；
C:核实；
D:解除
下列有关支票的描述，错误的是：（）
A:支票的出票人所签发的支票金额不得超过其出票时在付款人处实有的存款金额。
B:支票上的金额必须由出票人记载。
C:支票的提示付款期限自出票日起10日，但中国人民银行另有规定的除外。
D:支票限于见票即付，不得另行记载付款日期。
外库向内库领用重要空白凭证时，柜员领用数量不得超过（）的用量；因特殊原因需要多领，最多不得超过（）用量。
A:一周，一个月
B:二周，一个月
C:一周，二周
D:10天，20天
中国国籍的刘先生从2012年12月起一直受雇于美国IBM公司，2014年5月，他从美国把部分工资收入汇回境内的银行卡，境内银行办理了入账手续，刘先生在进行国际收支申报时，应选择哪个申报编码？（）
A:822030境外存入款项
B:521990其他资本转移
C:321000职工报酬（工资、薪金和福利）
D:223029其他私人旅行
经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件（已在光大银行开户的客户除外）、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订，留存（）年备查。
A:3
B:5
C:10
D:永久
对公网上银行的转账分为（）和（）两种方式。
A:直接转帐
B:间接转帐
C:落地处理
D:人工处理
福万通借记卡的卡号最后一位是代表（）。
A:发卡的次数
B:卡的顺序号
C:校验码
D:贵宾卡与普通卡标识
小姚和老板需要去新西兰谈生意，办签证需要的护照种类是（）
A:因私普通护照
B:因公普通护照
C:公务护照
D:外交护照
下列属于土地整理项目须具备的条件是（）
A:项目建设符合土地整理规划的相关规定
B:项目的实施须取得土地管理部门同意并取得相关批复
C:取得政府主管部门出具的同意将项目新增城镇建设用地或指标出让收入用于偿还贷款的批准文件
D:土地出让市场前景良好，项目经济效益测算可行
加清钞人员在管理界面选择“加钞”功能按钮，输入（）的核心柜员号。
A:清分人员
B:加清钞人员
C:对账人员
D:现金中心主任
电子银行承兑汇票持票人在票据到期日前提示付款的（）。
A:承兑人可根据情况到期前付款。
B:承兑人可根据情况拒绝付款。
C:承兑人必须于到期日无条件付款。
D:承兑人拒绝付款或未予应答的，持票人可待票据到期后再次提示付款。
因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险。
农业银行各用信部门凡办理外资金融机构授信额度管理范围内的业务，必须通过相关控管系统（）占用授信额度。
A:逐笔
B:定时
C:定量
D:事后
会计报表按报告期可分为（）、月计表、半年报表和年终决算表四种。
正管库员、副管库员的钥匙交接是：（）
A:单线传递
B:交叉传递
C:双线传递
D:间接传递
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