出自:银行柜员

已经存在的《单位基本情况表》有误或关键要素发生变更的，需将（）传真至国际部进行核对，再将其传真至外汇局。
A:组织机构代码证
B:营业执照
C:组织机构代码证与营业执照
营业机构应将使用中作废的银行卡（）
A:按周交会计部门
B:会同分行会计部门、稽核部门共同销毁
C:附交易凭证后备查
D:按月交个人业务部门
重要会计业务印章的保管和使用应符合下列（）要求。
A:严格执行“印、证”分管原则
B:严格掌握使用范围，确保印章正确使用
C:特殊情况下，个人之间可以私自授受重要业务印章
D:任何情况下，重要业务印章不得携带外出
建设银行向国税局缴纳的税种主要有哪些？（）
A:企业所得税
B:营业税
C:个人所得税
D:增值税
E:房产税
受理集中处理业务网点柜员应负责（）。
A:凭证、单据等业务资料的扫描、影像传输，确保业务处理及时、正确
B:严禁压单、压票，确保业务处理的时效性
C:负责实时查询业务处理状态，加强对处理状态异常业务和提示失败信息业务的管理，确保业务处理的准确性、及时性
D:上传影像完整、清晰
下列关于个人外汇买卖业务的表述，正确的有（）。
A:个人外汇买卖是指个人客户将其持有的外汇兑换成另一种外汇或对同一币种进行汇转钞的行为。
B:个人外汇买卖业务不可以代理办理。
C:当个人客户手持外币现钞办理个人外汇买卖时，当日累计等值5000美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在我行直接办理。
D:个人外汇买卖交易无需纳入个人结售汇管理信息系统。
整理营业机构的原始会计凭证时，应将（）和（）装订在当日传票的最前面。
A:柜员轧账单；
B:网点科目轧账单；
C:网点未处理清单；
D:网点尾箱余额核对单
对于外汇检查机关依法履行职责，以下说法正确的是（）。
A:可以直接查询个人储蓄存款账户
B:经国务院或省级外汇管理机关负责人批准后，可查询个人储蓄存款账户
C:不能查询个人储蓄存款账户
D:以上说法都错
营业期间，柜员可通过（）或（）交易，查询本行是否收到未核销普通贷记业务来账。
A:0731录入贷记业务
B:0733确认贷记业务
C:0763查询多笔接收业务
D:0770查询待处理业务汇总信息
注册验资账户在验资期间可以办理对外支付。
国家宪法保护个人合法储蓄存款的所有权不受侵犯。
债务关联人具有还款意愿，但不具备全额偿还能力的，可运用（）处置方式。
A:诉讼追偿
B:本金减免
C:减免利息
D:以资抵债
贷款本金逾期或利息超过（）天仍未收回转为非应计贷款后，发生的应收未收利息不再计入损益，纳入表外核算。
A:30天
B:60天
C:90天
D:120天
公司营业执照中注册号的第7位代表什么？（）
A:地区
B:企业识别码
C:企业顺序码
D:校验码
发布自由格式报文交易适用于交通银行机构向人行或（）发送的自由格式报文的功能。
A:工行
B:信贷全流程管理系统
C:农行
D:其他电子商业汇票系统参与者
下列关于原封新券币发生长、短款时处理方式错误的是（）
A:应认真查明原因，如确非华夏银行责任，应开具证明，说明发现经过拆封时原封签有无破裂，捆内各把票币的起讫号码、缺号、补号情况、证明人情况
B:在开具的证明上加盖经手人和证明人名章
C:经出纳主管审批后，连同原把条，交人民银行处理，退出长款，收回短款
D:原封新券币一捆短少整把或一把短少十张以上应直接与人民银行联系
电子旅支业务中以下哪些业务可以代办（）。
A:首次购买
B:充值
C:销户
D:查询余额
“业务处理状态”显示为（）的往账可视为成功的交易。
A:已复核
B:已清算
C:已发送
D:已撤销
储蓄存款存折，可以办理以下哪些业务？（）
A:零存整取
B:整存零取
C:教育储蓄
D:定活两便
E:存本取息
以下哪类机关不能查询个人存款（）。
A:公安机关
B:税务机关
C:人民法院
D:工商行政管理机关
E:审计机关
总行统一设计的临柜业务印章由（）负责按照总行统一设计的规格安排刻制。
A:总行
B:支行
C:一级分行
D:二级分行
以通用厂房及建设用地使用权抵押办理个人客户综合授信贷款的，抵押率最高不超过抵押物评估价值的（）
A:50％
B:60%
C:70%
D:80%
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）
A:未按照规定履行客户身份识别义务的；
B:未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
D:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
E:违反保密规定，泄露有关信息的；
F:拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
G:拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
因业务需要取消账号，以下说法正确的是（）。
A:开销户登记簿已有该账号，则走销户流程
B:开销户登记簿已有该账号，则取消开户流程
C:开销户登记簿无账号，则走销户流程
D:开销户登记簿无账号，则取消开户流程
牡丹灵通卡标志在卡面的哪个位置（）
A:左上角
B:右下角
C:左下角
D:右上角
金穗借记卡批量开卡密码使用缺省密码和随机密码，使用缺省密码的，卡片不需要激活处理。
已逾期但尚未核销的贷款，在收到该笔贷款的还款时，应首先（）。
A:先归还本金后归还利息
B:先归还利息后归还本金
C:没有先后顺序
D:以上都不正确
若网点在卡片申请次日起的（）个自然日后未收到卡片的，网点营运主管必须及时将相关情况上报分行营运管理部的指定联系人，由分行营运管理部指定联系人联系卡商，查明原因。
A:1
B:3
C:5
D:7
甲向乙签发一张以乙为收款人的见票即付的汇票，乙将其背书转让给丙，丙在背书受让该票据后将其背书转让给丁，以下情形中，丁取得票据权利的情况是（）。
A:丙在汇票上背书记载“不得转让”字样
B:丙在汇票背书上记载“委托收款”字样
C:丙在汇票上的背书上记载“货到付款”字样
D:丙将汇票金额的一部分背书转让给丁
客户身份识别措施包括核对、登记、留存三个流程。
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