出自:银行柜员

（）是指在开展商户收单业务过程中，因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。
境外项目人民币贷款是指境内银行向境外直接投资、对外承包工程以及（）等境外项目发放人民币贷款。
A:进口保理
B:出口买方信贷
C:境内母公司
D:境外母公司
可开具个人资信证明的业务品种包括哪些？（）
A:活期存款和定期存款
B:凭证式国债和储蓄国债
C:本、外币个人理财产品
D:基金、保险、实物黄金
E:已结清的个人贷款
办理单位银行结算账户向个人卡账户支付款项业务，单笔金额超过（）元的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明用途。
A:5000
B:10000
C:50000
D:200000
在C3调查（审查、审批、报备）补充资料环节上传补充资料的，补充资料生效的必要条件是（）。
A:补充资料发起人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作
B:补充资料调查人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作
C:补充资料审查人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作
D:补充资料审批人在补充资料环节的【档案管理】中对上传补充资料进行【确认补充】操作
根据《授权委托管理规定》，授权委托管理部门应当建立管理台账，管理台账中除了记载授权委托书编号之外，还应当记载的内容包括（）
A:受托人
B:委托事项
C:委托期限
D:委托依据等
通过房e通网站可以（）。
A:发起贷款申请
B:发布买卖房信息
C:发起贷后服务预申请
D:查询贷款进度
E:购买商品
对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约。
招商银行不能办理原兑换水单为他行的兑回业务。
关于出口信用证可以办理的贸易融资，说法错误的是（）。
A:福费廷
B:出口押汇
C:进口保付
D:打包贷款
名录内企业发生下列情况，外汇局可将其从名录中注销（）
A:被工商管理部门注销或吊销营业执照
B:连续两年未发生贸易外汇收支业务
C:被商务主管部门取消对外贸易经营权
D:以上都对
（）用于加盖在受理客户（含本行和他行）提交但尚未进行账务处理的业务中涉及的各种凭证回单及上门服务凭证回单上。
A:业务专用章
B:受理凭证章
C:业务办讫章
D:收妥抵用章
银行应按规定进行联网核查并为企业成功进行资金划转后，银行应为企业出具（）.
A:结汇通知书
B:结汇水单
C:出口收汇核销专用联
D:贷记通知书
以下关于旅行支票业务说法正确的是：（）
A:旅行支票由境外银行或专门金融机构印制、以发行机构作为最终付款人
B:旅行支票没有有效期，可以永久使用
C:在购汇的额度内，境内个人可自行决定购买外币旅行支票的金额，但每一位客户每天申购旅行支票的上限为等值25000美元
D:客户购买旅行支票后应当销售人员面对旅行支票进行初签
承付货款分哪几种（）
A:验单付款
B:验货付款
C:次日付款
D:逾期付款
在内控合规管理信息系统中，违规点严重程度分为（）。.
A:重大、关注、一般
B:重大、关注、轻微
C:重大、较大、关注、一般、轻微
D:严重、一般、轻微
企业出口收入存放境外，境外账户发生收支业务的，企业应当在发生收支当月结束之日起（）个工作日内，通过监测系统如实向外汇局报告出口收入存放境外情况。
A:5
B:10
C:15
D:30
全国支票影像宕账业务查明原因后经办柜员在（）交易中进行核销。
A:6492
B:4615
C:4625
D:6316
涉及数据变更和参数调整的电子档案，保管期限是（）。
A:3年
B:5年
C:15年
D:永久
已在我行开立了个人银行结算账户的客户来网点申请开通个人网银，需提供的资料包括（）
A:借记卡或存折
B:与开立借记卡或存折一致的有效身份证件
C:电子邮箱
D:收入证明
银行必须核实所收单据表面上与托收指示中所列一致，因此，单证人员应将收到的单据与托收指示所列的单据种类和份数进行核对，若发现遗失，应立即将情况通知（）
A:代收行
B:委托代理行
C:托收行
D:以上都要
个人小额账户管理费每月收（）元。
A:1
B:2
C:3
D:5
直驻B2B商户入驻资质条件中，建设银行存量评级客户，且系统评级在什么级别（）.
A:BBB级（含）以上的（小企业a-级）
B:BB级（含）以上的（小企业a-级）
C:AAA级（含）以上的（小企业a-级）
D:AA级（含）以上的（小企业a-级）
主机系统登记簿投产后，相关信息由系统自动采集，可不再进行手工登记，但必须每（）打印。
A:旬
B:月
C:季
D:年
业务运营风险管理体系的风险识别主要有三种方式，即（）。
A:系统管理
B:风险监测
C:质检检测
D:履职管理
在境内工作且居住（）的境外个人，包括港、澳、台及外籍人士，可以用来源于境内的合法收入购买本、外币理财产品。
A:满3个月
B:满半年
C:满1年
D:满2年
（）和结算凭证是办理支付结算的工具。
销账类科目应使用（）进行登记。
A:表外科目登记簿
B:甲种账页
C:丁种账页
D:自行设计登记簿
下列上海银行电子银行类用户分类中，（）负责为个人客户办理电子银行签约、数字证书管理和电子银行查询及打印等业务。
A:一般柜员
B:高级柜员
C:主管柜员
D:一般座席
E:特殊座席
每月月终应进行账务核对，包括（）
A:核对应收托收款项、代收托收款项、汇出汇款等科目卡片账与科目余额相符
B:清点现金库存与现金库存登记簿、现金科目余额表核对一致
C:有价单证、重要空白凭证、代保管有价值品、未发行债券等进行清点，与有关登记簿、科目余额核对一致
D:金融机构往来业务依据上级行、人民银行、其他银行、非银行金融机构的对账单与兴业银行对应科目分户账逐笔勾对并核对余额一致
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