出自:反洗钱

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A:金融监管机构
B:财政部门
C:检察机关
D:中国人民银行及公安机关
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A:建立客户身份识别制度
B:建立客户身份资料和交易记录保存制度
C:建立健全反洗钱内部控制制度
D:执行大额和可疑交易报告制度
胜诉案件的执行期限为（）。
A:半年或一年
B:二年或三年
C:四年或五年
D:二年或半年
为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？
什么是身份证件？
与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是（）。
A:经营背景
B:营业场所
C:员工情况
D:财务状况
（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A:金融机构
B:中国人民银行
C:银联
D:银监会
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A:中国人民银行反洗钱监测中心
B:公安机关
C:中国人民银行分支机构
D:中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（　）
A:会议记录
B:出差记录
C:交易记录
D:谈话记录
关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。
A:银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。
B:冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。
C:被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息
D:被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息
金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的（）等工作。
A:工作信息交流
B:技术设施共享
C:风险评估
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
2006年11月14日，中国人民银行发布了（）
A:银行业反洗钱规定
B:金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C:金融机构反洗钱规定
D:保险业反洗钱规定
客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）
A:居民身份证 
B:工商登记证 
C:机构代码证 
D:驾驶执照
根据现行的《银行帐户管理办法》，银行结算帐户分为四类：（）。
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）
A:询问 
B:查阅 
C:复制 
D:封存
金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。
A:审查交易目的
B:审查交易性质
C:审查交易背景情况
D:审查资金来源
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
A:交易性质
B:交易目的
C:交易的受益人
D:交易的资金风险
“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。
A:重要地位
B:基础地位
C:主要地位
D:中心地位
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
A:全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B:对所有客户采取不变的识别程序
C:提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D:为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。
A:外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B:将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C:企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D:企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？
同业拆借是什么？
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）
A:全国人大
B:中国人民银行
C:国务院有关部门
D:中国人民银行会同国务院有关部门
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
A:高于
B:略高于
C:低于
D:略低于
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容？
下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。
A:数据信息
B:业务凭证
C:账簿
D:客户业务办理顺序号凭证
张某借用王某的汽车，并在王某不知情的情况下采用欺骗的手段将汽车卖给陈某，符合下列那些情形的，陈某可以取得该汽车的所有权？（）
A:陈某购车时是善意的
B:陈某以合理的价格购买
C:陈某已经办理汽车过户登记手续
D:陈某已经支付的部分车款，但尚未办理车辆登记
现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）
A:检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理
B:检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理
C:检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理
D:检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理
首页 <上一页 82 83 84 85 86 下一页> 尾页