出自:反洗钱

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
金融情报机构的英文简写为（）
A:FATF
B:Egmont Group
C:FIU
D:CAMLMAC
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A:每月
B:每季度
C:每半年
D:每年
委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担（）的责任。
（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。
A:1998
B:2001
C:2013
D:2003
反洗钱现场检查包括（）
A:现场检查准备
B:现场检查实施
C:现场检查处理
D:以上都对
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C:客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D:采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E:履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
A:合法
B:合理
C:效率
D:保密
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
A:艾格蒙特集团
B:金融情报中心
C:沃尔夫斯堡集团
D:金融行动特别工作组
下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。
A:为匿名的公司所有者提供服务
B:由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬
C:被提名人全面掌握公司真实所有人的信息
D:公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立
我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同？
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
A:董事会（或下设专业委员会）
B:高级管理层
C:中国人民银行及其分支机构
D:董事长
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。
A:中止
B:终止
C:停止
D:继续
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A:协议
B:书面
C:函件
D:以上均是
下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则（）
A:谨慎安全原则
B:合法审慎原则
C:与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D:保密原则
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A:涉及现金交易的多人地址相同
B:交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C:非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D:在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写什么？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准，其中适用于商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司的有（）项，适用于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司的有13项，适用于保险公司的有17项。
A:13
B:17
C:18
D:20
开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？
A:外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B:外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效
C:外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符
D:国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》
《中华人民共和国外汇管理条例》是由（）颁布的。
A:国家外汇管理局 
B:国务院 
C:中国人民银行 
D:全国人民代表大会
反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。
A:行长
B:董事长
C:反洗钱领导小组组长
D:反洗钱办公室主任
加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
国际上主要的反洗钱组织有哪些？
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）
A:只核对
B:只登记
C:登记不留存
D:复印留存
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）
A:短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B:法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C:频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D:经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
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