出自:反洗钱

最高院司法解释规定，对社会保险基金，（）不得冻结和扣划。
A:行政机关
B:检察机关
C:法院
D:纪监部门
下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。
A:《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分
B:其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C:法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D:严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构
有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（）年。董事任期届满，（）。
A:2；可连任两届
B:3；可连任两届
C:2；连选可以连任
D:3；连选可以连任
在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其风险相对较高，以下属现金密集程度高的行业为（）。
A:废品收购
B:餐饮
C:娱乐业
D:轻工业
金融机构反洗钱工作原则是什么？
海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。
A:人民币
B:外币现钞
C:人民币和外币现钞
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）
A:中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B:中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C:中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D:中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。
A:名称、地址、经营范围
B:可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C:组织机构代码
D:控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限
简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁？
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A:组织反洗钱培训
B:召开反洗钱会议
C:修订反洗钱制度
D:配合中国人民银行调查可疑交易活动
根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
商业银行办理大额转账支付，由商业银行于交易发生日起的第（）个工作日报告中国人民银行总行。
A:1
B:2
C:3
D:4
调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
A:经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
B:经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
C:经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
D:经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
E:经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
个人客户办理网上银行时．银行营业网点经办人员应（）
A:审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请
B:检测注册账户凭证原件（银行卡或存折等）的真实性
C:在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证
D:通过刷卡（或存折）验证磁道信患和密码
金融机构应当按照规定建立什么识别制度？
反洗钱司法部门包括（）
A:公安机关
B:国家安全部门
C:海关缉私部门
D:纪检监察部门
当事人对保证方式约定不明的，按照（）承担保证责任。
从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（）。
A:在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单
B:难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C:由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下
D:客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
金融机构应当按照规定建立什么保存制度？
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A:中华人民共和国公民
B:在中华人民共和国境内的居民和非居民
C:在中华人民共和国境内设立的金融机构
D:按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
巴塞尔协议的三大支柱指的是什么？
《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地
下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）
A:行政型
B:执法型
C:司法型或诉讼型
D:混合型
《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定？
营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。
A:身份证鉴别仪和工商系统
B:身份证鉴别仪和身份核查系统
C:人工辨别和身份核查系统
D:辅助证明和身份核查系统
金融机构收到境外有关部门与（）第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与外交部门联系，不得擅自采取措施。
A:银监会
B:安理会
C:中国人民银行
D:华夏银行总行
投资公司的注册资本可以在（）内缴足。
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