出自:反洗钱

各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。
A:3个工作日内上报
B:5个工作日内上报
C:10个工作日内上报
D:15个工作日内上报
当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？
下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A:破坏金融秩序罪
B:金融诈骗罪
C:职务侵占罪
D:贪污贿赂犯罪
中国反洗钱工作总体目标是什么？
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
什么是非面对面业务？
（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
A:总行办公室
B:总行会计部
C:总行合规部
D:总行稽核部
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
A:高风险客户
B:中风险客户
C:低风险客户
D:无风险客户
在下列各项中，构成受贿罪的主体的是（）。
A:国家机关
B:国家工作人员
C:国有公司
D:企业事业单位
银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
A:较大突发事件
B:重大突发事件
C:特别重大突发事件
D:不属于风险事件
金融机构对客户申请开户应审核和登记哪些信息？
贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
A:分散转出、集中转入
B:集中转入、集中转出
C:分散存入、集中转出或取现
D:分散转出、集中转入或取现
临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。
A:设立临时机构
B:异地临时经营活动
C:注册验资
D:社会保障基金
金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
下列关于临时存款账户的开立，表述有误的是：（）。
A:临时机构（如工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等）只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户
B:建筑施工及安装单位在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户
C:异地从事临时经营活动的单位，可以在其临时活动地开立多个临时存款账户
D:单位存款人因注册验资需要开立银行结算账户，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行？
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
利用（）、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，强化内部管理程序，设置业务签约环节，核实客户基本信息之后才可提供相应服务。
A:网上银行
B:延伸柜台
C:取款机
D:存款机
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）
A:扣发奖金
B:不得晋升
C:处五万元以上五十万元以下罚款
D:行政处分
关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）。
A:保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书
B:保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送
C:保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换
D:保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）
A:犯罪阶段
B:放置阶段
C:离析阶段
D:融合阶段
金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
A:大额交易
B:洗钱
C:恐怖主义活动
D:其他违法犯罪活动
金融诈骗犯罪主要有哪几种，请列举？
以下说法（）是正确的。
A:按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B:纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
C:档案销毁时，可由一人负责现场监销
D:借阅档案要按规定办理登记手续
实现有效金融深化与创新最重要的市场条件是什么？
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
A:现金汇款
B:现金存款
C:现钞兑换
D:票据兑付
申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，明文件（）。
A:向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B:基本存款账户开户许可证
C:基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保
D:财政预算外资金，应出具财政部门的证明
1988年12月20日，我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》，是最早的签署国。
存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户为（）。
A:基本存款账户
B:一般存款账户
C:专用存款账户
D:临时存款账户
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