出自:农村商业银行

行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责，（）是第一责任人，直接向其董（理）事会报告。
A:监事长
B:分管领导
C:反洗钱主管人员
D:行社法人代表
在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。
A:《现金管理暂行条例》
B:《个人存款账户实名制规定》
C:《境内外汇账户管理规定》
D:《金融机构反洗钱规定》
根据省联社《监控系统和入侵报警系统管理使用规定（暂行）》，非营业时间出现报警时，（）接到报警中心的电话通知后要及时到达营业网点查看情况，并向指挥中心报告情况。
A:营业网点负责人
B:安全员
C:保卫部门负责人
D:联社领导
用于验资的临时存款账户，其期限原则上不超过（）。
A:3个月
B:6个月
C:1年
D:2年
客户于5月2日来我社办理业务，需提供的客户身份联网核查时间为（）。
A:5月1日
B:5月2日
C:5月3日
D:5月4日
已核销呆账贷款收取的抵债资产，按实际抵偿部分作为抵债资产的入账价值，同时转回贷款损失准备。
个人客户可到任意网点办理电话银行业务，企业客户只能到开户行办理。
农商行贷款债权重组的方式有几下哪些（）
A:贷款债务人或第三人偿还部分贷款本息，包括以现金偿还和以非现金资产抵偿
B:贷款债务人或第三人提供新的保证或抵质押担保
C:修改贷款偿还条件，如延期偿还、折减债权本息等
D:以上方式的组合
票据打码域因（）原因，造成拒票的，对于拒票的修改，中心将收取拒票费。
A:铅笔涂改字迹
B:打印磁码重码
C:打印磁码擦花
D:打印磁码错误
相关执纪执法部门需调阅各级行纪委管理的重要违纪线索，须填写《重要违纪线索调阅审批表》，（）批准后办理。
A:董事长
B:纪委书记
C:行长
D:部门负责人
客户张某所持贵州农信的银行卡卡号模糊不清，存款余额为5000元，到网点柜面办理支取密码维护业务时，为了保障客户的资金安全，必须先识别介质的真伪再回收旧介质，并先使用（）做处理后，方能办理其他业务。
A:02308个人快捷挂失
B:02411支取密码维护
C:02313介质
D:02105个人活期取款
员工离职后，按照相关规定为其办理（）关系转移手续。
A:人事档案
B:资料
C:党组织
D:社会关系
农信银系统办理汇兑业务过程中要遵循“信息实时发送、往来逐笔配对、每日逐级对账“的处理原则。
营业期间临柜人员要锁好（），实行封闭式营业。
A:柜台通勤门
B:营业厅前后门
C:营业厅大门
D:金库门
ATM作废卡单独保管。（）由中心（直属）支行会计管理部门统一收缴，指定专人核对后编制《吞没卡待销毁清册》并集中保管。
A:每月
B:每季度
C:每半年
D:每年
银监会新制订的《商业银行流动性风险管理办法》规定，流动性覆盖率应于（）达到100%。
A:2015年底
B:2016底
C:2017年底
D:2018年底
以下属于不可抵押的财产是（）。
A:城市商品房
B:土地使用权
C:土地所有权
D:学校建筑
启用行政印章、各级各类组织印章、专用章和业务专用章，应严格按照（）执行。
A:领用日期
B:正式行文规定的日期
C:总行办公室指定的日期
D:领用印章的日期
内控评价整改和落实，总行（）根据评价组的结论以及董事会、高级管理层的审议结果，依据有关法律法规和内部规章制度，对内部控制体系存在缺失的评价对象，做出整改处理决定，以书面形式发送被评价对象并限期整改反馈。
A:审计稽核部
B:风险管理部
C:办公室
D:总行监事会
以下不属于员工持股计划的优点的是（）
A:能使员工利益与公司利益直接相关
B:有助于完善社会保障体系
C:有助于优化公司股本结构
D:有助于形成良好的企业文化
抵债资产未处置前取得的租金收入计入（）。
A:营业收入
B:租赁收入
C:其他业务收入
D:营业外收入
实施新资本协议中的流程银行建设项目，将按照“高风险长流程、低风险短流程”理念设计农商行授信业务差异化流程。
成都农村商业银行股份有限公司仓单质押授信业务规定，当一笔尚未到期兑付的银行承兑汇票保证金比例达到（）时，不占用授信额度。
A:80%
B:85%
C:90%
D:100%
2016年采取“按季分阶段、适时配新课、结合关键岗”的原则下发“学习地图”，且必选修占比调整为（）。
A:7：3
B:5：5
C:8：2
D:6：4
客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以（）为主。
A:电话访谈
B:实地调查
C:间接调查
D:外部调查
分理处领取重要空白凭证后，99尾箱柜员应立即在监控录像下逐张清点，发现（）等情况时应立即封存，待总行核实后予以解决。
A:多出
B:缺失
C:错号
D:版面瑕疵
E:顺序错误
F:夹带其他纸质物
机构理财资金归集账户由总行业务部门在总行（）开立，用于理财资金的归集和划回。
A:清算中心
B:预算财务
C:部营业部
客户经理（信贷人员）应在结息日前（）个工作日以登门拜访、电话或书面等形式提醒客户按期还息。
A:7
B:10
C:15
D:30
某饲料公司是F银行贷款客户，因市场波动，行情不好，该饲料公司的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。请问该笔贷款应至少划为（）
A:关注
B:次级
C:可疑
D:损失
各级柜员保管印章应做到“专匣保管、固定存放；临时离岗、人离章收”。
首页 <上一页 77 78 79 80 81 下一页> 尾页