出自:银行柜员

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.
A:3次、3天，
B:3次、2天，
C:3次、5天，
D:2次、3天。
根据《境内外汇账户管理规定》，下列资本项目外汇，可以开立外汇账户保留外汇的是：（）
A:外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金
B:境外法人或者自然人为筹建外商投资企业汇入的外汇
C:境内机构资产存量变现取得的外汇
D:境外法人或者自然人在境内买卖B的外汇
E:境内机构用于偿付境内外外汇债务本金的外汇
F:驻华机构由境外汇入的外汇经费
关于国际卡DCC收单业务说法正确的是（）。
A:持卡人在DCC交易时需依据交易日与还款日之间的汇率波动来确定其还款金额
B:DCC业务有时可能会导致商户受理国际卡的成本升高
C:DCC的货币转换手续费率主要参考国际卡组织有关规则制定，总行无权进行调整
D:无论持卡人使用何种交易币种，各分行机构都向商户清算人民币
以下哪个有关会计业务印章的管理不用在会计要素系统中录入（）
A:下发
B:上缴
C:交接
D:补订
哪些账户应纳入重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度（）。
A:连续两个对账周期对账失败的账户
B:短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C:长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D:其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
流程银行自能电子化交易包括（）类。
A:存款业务交易
B:结算业务交易
C:内部管理交易
重制卡时，缴回的准贷记卡卡片应由网点经办人员作剪角处理。剪角处理的正确做法是（）。
A:剪角须沿卡片背面左上角磁条下沿与水平不大于45度角方向进行
B:剪角须将磁条部分从卡片剪下
C:剪角即将卡片四个边角剪掉
D:依操作人员习惯操作即可
贵宾卡在（）状态下可做智能理财解约
A:书挂
B:口挂
C:未激活
D:冻结
客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的，代理人（直系亲属）可持医院证明、直系亲属关系证明、客户本人及代理人有效身份证件办理相关业务。银行要双人上门调查核实有关情况后将所需存款直接转入（）。
A:医院指定账户
B:代理人账户
C:直系亲属账户
D:银行经办人员账户
会计档案保管人员与（）不得混岗。
A:上门服务人员
B:授权人员
C:账务核算人员
D:汇票章保管人员
8006系统外汇兑复核中必输项为（）
A:付款人帐号
在同一法人银行外汇账户余额之和超过等值（）万美元的境外个人存款纳入华夏银行短期外债指标管理。
A:10
B:20
C:30
D:50
柜面人员收到带有“样币”字样的现钞处理正确的是（）.
A:退回客户
B:应予以收回
C:向持有人追查来源
D:交当地人民银行追查
押品评估岗位人员变动需要由（）信贷管理部认定。
A:总行
B:省分行
C:二级分行
D:一级支行
境内居民个人外汇账户管理的原则是什么？
以下（）贷款信息可以在C3系统的凭证信息模块中查询。
A:贷款金额
B:贷款余额
C:产品种类
D:借款人姓名
业务运营风险管理系统中（）负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改，并保证回复的真实性、准确性、及时性；负责检查问题整改通知书的落实与整改；准确收集风险驱动因素。
A:网点督查岗
B:支行督查岗
C:日志管理岗
D:监理岗
III类账户向非绑定账户转出资金年累计限额（年借方累计发生额）变更为（）元。
A:1万
B:3万
C:5万
D:10万
网点领用成品卡的操作流程为（）。 ①账务中心审核后，启动“网点领卡”交易。 ②账务中心打印业务受理书和记账凭证。 ③网点填制《重要空白凭证领用书》。 ④网点启动“网点领卡确认”交易。 ⑤网点打印记账凭证，送后督。 ⑥网点根据业务受理书及《重要空白凭证领用书》，与卡片实物核对。
A:⑥③⑤①②④
B:①⑥③⑤②④
C:③①②④⑤⑥
D:③①②⑥④⑤
个人网上银行网上代缴学费当日累计交易金额不超过（）万元（含）
A:1
B:2
C:3
D:4
关于境内机构资本项目外汇账户的变更和关闭，以下说法错误的是（）。
A:境内机构资本项目外汇账户如需变更相关内容或关闭，按外汇局要求对需要外汇局审批的账户，应当持有关材料向外汇局提出申请
B:经批准后持外汇局核发的.外汇业务核准件.到开户金融机构办理账户变更或关闭手续
C:开户银行按外汇局规定，为境内机构办理资本项目的外汇账户变更或关闭手续，无需外汇局审批的账户凭外汇局核发的.外汇业务核准件
D:开户银行于次日按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局
代理行办理个人住房公积金委托贷款时，要严格按照特定委托的有关规定，与住房公积金管理中心签订委托贷款协议，并在协议中明确（）。
A:贷款风险由公积金管理中心和银行共同承担
B:贷款风险只由银行承担
C:贷款风险只由公积金管理中心承担
D:贷款风险只由银行经办人员承担
受托理财产品手工开立存款证明时，存款证明书起息日栏应选择购买产品的（）。
A:起息日
B:购买日
C:到期日
下列哪些交易可以查询到提出票据被退票的信息（）
A:退票登记簿查询
B:提出票据登记簿查询
C:提回票据登记簿查询
D:往账登记簿查询
查询客户在我*行的客户号可使用下列哪些交易码（）
A:60480
B:60465
C:60425
D:60440
银行在办理支付结算时，必须严格执行的规定有（）
A:不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B:不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C:不准受理无理拒付、不扣少扣滞纳金，不准违章签发、承兑、贴现票据，套取银行资金
D:不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款等
适用于同城票据交换业务的有关单证的业务印章为（）
A:同城票据交换专用章
B:代收票据章
C:业务清讫章
D:业务收理章
企业所属的行业性质根据该企业所从事的经济活动确定。对于从事多元经济活动的单一法人客户和编制合并报表的集团客户，原则上应选择（）占比较大的活动作为确定客户行业归属的判断标准。
A:主营业务收入
B:利润
C:产能
D:人数
重要空白凭证库房检查规定，本级库房管理部门负责人至少（）对所管辖库房进行一次检查。
A:每月
B:每季
C:每半年
D:每年
上市公司担保金额低于公司资产总额（）的，可以不经过股东大会做出决议。
A:0.3
B:0.4
C:0.2
D:0.25
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