出自:反洗钱

金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
A:怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B:怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C:怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D:怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A:中国人民银行
B:中国人民银行上海总部
C:中国人民银行各大分行
D:中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？
金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）
A:为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B:金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C:金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D:反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A:金融机构反洗钱规定
B:人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C:金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D:金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
洗钱外部风险评估中，行业风险要素可从以下角度进行评估：公认具有较高风险的行业、与特定洗钱风险的关联度、（）。
洗钱的过程一般有哪四个特征？
《刑法修正案六》第三百一十二条：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以（）或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以上有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，不处罚金。”（）
A:窝藏
B:转移
C:收购
D:代为销售
（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A:中国人民银行
B:中国银行业监督管理委员会
C:中国证券监督管理委员会
为了（），维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定反洗钱法。
中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施的是什么？
简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措施。
境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）
A:对方金融机构名称
B:汇款人账户
C:收款人身份证件号码
D:资金汇出城市名称
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的，应在有效期限内向开户银行提出申请，并由开户银行报（）当地分支机构核准后办理展期，临时存款帐户的有效期最长不得超过（）年。
A:中国人民银行；3年
B:中国人民银行；2年
C:银监会；3年
D:银监会；2年
反洗钱培训，每年至少要开展（）。
A:1次
B:3次
C:2次
D:4次
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A:依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B:金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C:必须设立反洗钱专门机构
D:金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E:对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
A:深圳
B:珠海
C:江苏
D:厦门
凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
A:城市合作银行
B:城乡信用社
C:政策性银行
D:地方性商业银行
金融机构对下列哪些行为应进行报告（）
A:怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。
B:怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子，从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。
C:怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子保存，管理，运作或者企图保存，管理，运作资金或者其它形式资产的。
D:怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的
存款人申请设立临时存款账户，如果是在异地从事临时经营活动，应出具（）的批文。
A:注册地主管部门
B:临时经营地主管部门
C:注册工商行政管理部门
D:临时经营地工商行政管理部门
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有8种。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交哪一个报告？
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
S市某餐厅于2006年在z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1．56亿元，且资金交易对泉集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（）
A:短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B:法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C:长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D:自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A:银监会
B:安理会
C:中国人民银行
D:华夏银行总行
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。
A:予以保密，不得违反规定对外提供
B:可以任意散布
C:不需保密
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