出自:反洗钱

香港、澳门居民实名证件为（）。
A:护照
B:居民身份证
C:台湾居民来往大陆通行证
D:港澳居民往来内地通行证
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。
A:自然人
B:法人
C:其他组织
D:个体工商户
开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？
A:银行营业网点经办人员
B:经营部门负责人
C:国际业务结算人员
D:客户经理
E:其他相关业务人员
下列（）账户，能够根据国家现金管理的规定办理提取现金。
A:证券交易结算资金专用账户
B:信托基金专用账户
C:工会费专用账户
D:一般存款账户
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
A:以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B:在多家银行开立多个个人账户用于取现
C:投资理财
D:通过网上银转移资金
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）
A:客户身份识别
B:报告大额交易和可疑交易
C:保存客户身份资料和交易信息
D:客户身份登记
我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。
A:恐怖活动犯罪
B:贪污贿赂犯罪
C:破坏金融管理秩序犯罪
D:金融诈骗犯罪
《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）
A:国务院反洗钱行政主管部门
B:侦查机关
C:反洗钱监测分析中心
D:国务院反洗钱其他监管部门
识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准是资产风险的（）。
《反冼钱法》从什么时间起施行？
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。
A:交易对手
B:资金
C:账户
D:客户
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
分行人力资源部配合（）组织分行反洗钱持证上岗考试工作。
A:总行反洗钱工作办公室
B:分行反洗钱工作办公室
C:总行人力资源部
D:总行会计部
国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位？为什么？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？
当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决定书》之日起（）将罚款、非法所得划缴人民银行制定的代收机构的专用账户。
A:5日内
B:10日内
C:15日内
D:30日内
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）
A:账户资料，自销户之日起至少5年；
B:账户资料，自销户之日起至少10年；
C:交易记录，自交易记账之日起至少5年；
D:交易记录，自交易记账之日起至少10年。
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A:数据信息
B:业务凭证
C:账簿
D:会计报表
《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则包括哪些内容？
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A:中国反洗钱监测分析中心
B:公安机关
C:检察机关
D:国务院反洗钱行政主管部门
银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
A:提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B:通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C:审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书
D:配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
我国目前已经签署和批准的与反洗钱有关的国际公约有哪些？分别是什么时间签署和批准的？
以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）
A:提交报告
B:现场检查
C:非现场监管
D:约见谈话
对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
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