出自:反洗钱

根据《个人外汇管理办法》，对（）和境内个人购汇实行年度总额管理。
A:个人收汇
B:个人付汇
C:个人结汇
D:跨境个人购汇
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
A:20万
B:50万
C:200万
D:500万
如何保证客户身份资料录入的完整性？
按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）
A:现场调查
B:主动调查
C:非现场调查
D:直接调查
E:间接调查
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
A:10
B:5
C:3
D:2
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
属于收入汇缴资金和业务支出资金的，在开立专用存款账户时应出具（）有关的证明。
A:一般存款账户存款人
B:基本存款账户存款人
C:临时存款账户存款人
D:以上均是
金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？
A:中国银行业监督管理协会
B:中国人民银行
C:中国证券业监督管理协会
D:中国保险业监督管理协会
以下活动可能存在洗钱行为（）。
A:地下钱庄
B:购买保险立即退保
C:成立空壳公司
D:以上都是
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）
A:承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B:在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C:对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D:反洗钱资金监测
金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A:反洗钱内部控制制度建设情况
B:执行客户身份识别制度的情况
C:向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D:配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么？
反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容？
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的（）和（）实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。
在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）
A:如实回答的义务
B:保密的义务
C:拒绝回答的权利
反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。
A:坚持回避制度
B:保守秘密
C:严格按检查程序开展检查工作
D:不必严格按照检查方案实施检查
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A:汇款人工作单位
B:汇款人住所
C:汇款行地址
D:汇款人身份证明文件
广义上的反洗钱调查指的是什么？
非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
A:个人身份
B:代理人
C:法人
D:员工
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）
A:客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B:客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C:客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D:客户洗钱风险分类是额外要求
根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过（）进行。
A:代理人的个人外汇账户
B:代理机构的外汇账户
C:本人的外汇储蓄账户
D:本人的外汇结算账户
我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A:中国人民银行营业管理部。
B:北京证监局。
C:中国人民银行。
D:证监会。
收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过（）核实汇款人和收款人的有效身份证件。
A:联网核查公民身份信息系统
B:武汉分行会计综合管理平台
C:信贷管理系统
D:国家外汇管理局应用服务平台
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？
保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起（）日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付。
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些（）
A:中国人民银行
B:中国银行业监督管理委员会
C:中国证券监督管理委员会
D:中国保险监督管理委员会
（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。
A:长期；长期
B:长期；短期
C:短期；短期
D:短期；长期
哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请？
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