出自:反洗钱

金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。
A:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B:按照规定向中国人民银行报告分析结果
C:经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告
A:大额交易
B:可疑交易
C:大额交易、可疑交易
D:综合报告
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
A:一年以上，3个工作日
B:一年以上，10个工作日
C:三年以上，3个工作日
D:三年以上，10个工作日
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A:银监会
B:中国人民银行
C:国务院
D:国家外汇管理局
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作村存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）
A:了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B:登记客户基本信息
C:复印并留存客户有效身份证明文件
调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、（）、事实描述等。
商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额，但是拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本总金额的多少？
反洗钱调查的被调查机构包括（）
A:政策性银行、商业银行、信用合作社
B:信托投资公司
C:证券公司、期货经纪公司
D:保险公司
E:中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
A:当
B:次
C:三日内
D:五日内
“了解你的客户”内容主要是（）。
A:确认客户的真实身份
B:了解客户的职业情况
C:了解客户交易目的和交易性质
D:了解客户资金来源
反洗钱调查的基本原则包括（）
A:合法原则
B:合理原则
C:效率原则
D:保密原则
E:公平原则
简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？
金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息如何处理？
人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。
A:网上银行
B:银联POS
C:手机银行
D:其他自助机具
调查中需要进一步核查的，需经谁批准？
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A:五
B:八
C:十
D:十五
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，（）投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A:审查
B:核查
C:检查
D:核对
有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
A:大额交易报告
B:可疑交易报告
C:大额和可疑交易报告
D:甄别报告
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（）业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
A:建立
B:健全
C:完善
D:合理设计
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第三款内容是什么？
反洗钱的主要制度有哪些？
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A:毒品犯罪
B:黑社会性质的组织犯罪
C:恐怖活动犯罪
D:走私犯罪
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。
以下说法中正确的是：（）
A:中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B:中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C:中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D:中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
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