出自:银行柜员

根据《兴业银行服务价格管理实施细则》（兴银规〔2015〕97号），新建分行对服务项目优惠或减免政策不应超过（）年。
A:1
B:2
C:3
D:4
下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。
A:商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金
B:虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为
C:洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为
D:虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
普通存单与大额存单的存款限额是多少？
531会计流水查询交易是统一实现了现有核心的（）交易功能。
A:查询柜员当日交易
B:查询柜员当日会计流水
C:查询柜员交易历史
D:补打最后一笔账务类交易
E:最后一笔成功交易查询
对作为资本金的实物、知识产权、土地使用权等非货币财产，须经有资格的（）依照法律、法规评估作价，不得高估。
A:资产评估机构
B:质监部门
C:物价管理部门
D:税务部门
（）负责根据有关要求，提请召开反洗钱领导小组会议，研究落实有关工作。
A:风险管理部
B:运营管理部
C:内审部
D:行政部
通过在400画面中选择不同的明细类别，包括（）、费用明细查询、账户存款积数查询，分别返回不同的明细查询结果。
A:存款日息
B:一般明细查询
C:上次付息日
D:下次付息日
（）是银行业务活动的原始记录和记账依据。
A:会计凭证
B:原始凭证
C:记帐凭证
客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户（）等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况。
A:信用额度使用状况、用卡频率
B:交易金额、还款历史
C:交易渠道、交易商户
D:资信状况
下面哪些符合柜员实物现金箱锁具管理规定（）。
A:柜员实物现金箱实行柜员和运营主管或运营主管授权人双锁管理，钥匙各自妥善保管
B:柜员与运营主管或运营主管授权人之间分别掌管的现金箱钥匙不得串用、共用和相互交接掌管
C:柜员轮班交接时，柜员现金箱钥匙必须同时交接
D:遇人员岗位调整变动时，必须更换使用新的锁具
若继承人委托他人代理挂失后取款的，需提供（）。
A:代理人持挂失申请书
B:经过公证的继承人“授权其代理取款的委托书”
C:继承人与代理人的有效实名证件原件
D:挂失取款所需提供的相关存款内容
会计档案库房对送交的档案清点验收后，应按保管期限、档案种类和网点（部门）登记（），分别保管，做到存放有序、查找方便。
A:内部传递登记簿
B:重要事项联系登记簿
C:特殊业务登记簿
D:已用凭证、账表登记簿
银行卡在进行凭证调拨时必须输入凭证起至号码
以下科目手工账簿可跨年度使用的有（）。
A:130逾期贷款
B:133应收利息
C:703代保管有价值品
D:704抵押及质押品
E:725待追索已核销应收利息
F:724待追索已核销贷款本金
实时清算系统对账处理是以上、下级行备付金存款、系统内借款等清算帐户（）的方式进行的
A:余额核对
B:发生额汇总核对
C:发生额明细逐笔配对
D:以上任选其一
当两名通用文档录入柜员对同一凭证要素录入核对不一致，或存在字段问题、碎片问题标记时，系统将不一致信息任务分配至（），由其进行最终确认处理。
A:校验岗
B:审核岗
C:录入岗
D:专业处理岗
客户申请办理提货担保业务时，须提供的资料（）.
A:《开立提货保函申请书》；
B:信用证项下发票和海运提单副本；
C:船运公司的到货通知书；
D:保险单；
金穗贷记卡绑定约定还款，可在柜台上选择的还款方式有（）。
A:仅全额还款
B:仅最低还款额还款
C:全额还款和最低还款额还款
D:均不可办理
单位定期存单只能为（）的目的而开立和使用。
A:住房贷款
B:担保贷款
C:抵押贷款
D:质押贷款
以下哪项不属于手工单录入汇总查询交易需要输入的信息（）
A:商户编号
B:记账日期
C:卡号
D:币种
531中SWIFT报文确认开销户模式可以开立（）。
A:同业存放活期账户
B:同业存放定期账户
C:存放同业定期账户
D:A&B
同一债权既有债务人自身提供抵押、质押等物的担保又追加第三人提供保证担保的，保证人承担的保证责任范围是（）。
A:保证人在任何条件下仅对物的担保以外的债权承担保证责任
B:保证人对全部债权承担保证责任
C:银行可以在保证合同中约定第三人对物的担保范围内的债权同时承担保证责任
D:保证人在债权人放弃权利的范围内不能免除保证责任
在内控合规管理信息系统中，检查项目立项人变更由（）操作。.
A:立项人本人
B:内控合规管理员
C:业务部门管理员
D:系统管理员
贴现到期没有收到对方行划来款项时，柜员手工通过17031交易做转产品处理，账号不变，转入贴现逾期产品核算，并通过（）交易建立逾期贴现账户的预约扣款指令。
A:900
B:970
C:950
D:960
在以下的主要工作中，不是由公司部门完成的是（）
A:额度的创建
B:合同的创建
C:担保信息的创建
D:账户的核准
关于“基金转换”的说法正确的是（）。
A:基金转换可在非基金开放日处理
B:基金转换的基金必须处在开放日
C:被转换基金必须是同一代销机构销售的基金
D:被转换基金必须是同一代销机构的同一TA账户的基金
金融机构在为外商投资企业办理资本金结汇时如发现以下哪些违规情形，外汇局按照《中华人民币共和国外汇管理条例》第四十四条的相关规定于以处罚（）
A:提供的结汇资料不完整的
B:擅自改变结汇所得人民币资金用途的
C:以结汇所得人民币资金偿还未使用的人民币贷款的
D:提供上次资本金结汇资料不完整的
金额加按条件之一：借款人在农业银行已办理了个人住房贷款业务，且已连续供款（），能按月归还前期贷款本息，查询时点没有逾期未还贷款，且没有累计逾期三期的历史不良信用记录。
A:1年以上（含1年）
B:1年以上（不含1年）
C:2年以上（含2年）
D:2年以上（不含2年）
银行承兑汇票贴现期限自贴现之日起至汇票到期日止，最长期限不超过（）个月。
A:3
B:6
C:9
D:12
银行业从业人员应当积极配合监管人员的现场检查工作，及时、如实、全面地提供资料信息，不得拒绝或无故推诿，不得转移、隐匿或者毁损有关证明材料。
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