出自:平安银行

以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。
A:甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
B:乙客户临柜存款美元6000元；
C:丙客户到支行的保管箱存取物件；
D:丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；
各种外币的整点要求（）
A:需按发钞年份分开。
B:不得有正有反、图像颠倒。
C:同一捆内的十把均需由同一人清点盖章。
D:封签上加盖平安银行行名章（条形章）以及个人名章。
所有厅堂服务人员需佩戴胸牌上岗。
通过小额支付系统处理全国支票影像业务后，目前小额支票截留业务单笔金额上限暂定为（）万元（含），超过金额上限的支票由收款人或其开户银行通过其他渠道向出票人开户银行提示付款
A:5
B:10
C:20
D:50
65岁（含）以上高龄投资者不可购买平安银行风险评级为三级（中高）风险（含）等级以上理财产品。
以下哪些重要空白凭证可以在分行组织的重要空白凭证销毁工作销毁？（）
A:未使用的银行汇票
B:非税收入（电子）票据
C:罚款收据
D:原313行号的旧版普通支票
重要空白凭证的签发工作，正确的是：（）
A:柜员签发、出售有价单证及重要空白凭证时，对于发售错误的重要空白凭证，集中在网点保管
B:属于银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发，并不得预先盖好印章备用
C:使用电脑打印代替手工填写重要空白凭证时，只能在原有重要空白凭证上填空打印，可以自行打印凭证格式
D:属于银行签发的重要空白凭证，可以由客户签发。
以下关于询证函业务描述错误的是（）。
A:一份询证函只能询证一个客户的存款、贷款和往来款等事项
B:邮寄送达和回函邮寄寄出时的询证函信封封皮，需与该询证函业务凭证资料一同保管
C:严禁对同一单位的验（增）资业务重复询证
D:经办柜员核验后，需致电被询证单位负责人，确认被询证事项是否属实
无客户经理管理的，不予受理NRA账户业务。
（）差错，应以系统反交易或红字冲账交易更正。
A:核心账务总分不平
B:隔日
C:跨年
D:当日
基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其（）支取，需通过该账户办理。
A:工资
B:奖金
C:现金
D:保证金
持有个人独资企业营业执照的客户，开户时选择存款人类别应该是非法人企业。
对于未经客户经理营销的自来户开户，一律由单位负责人亲临柜面办理单位开户时进行当面查证。
香港地区商业登记证有效期为（），开户需在有效期内。
A:一年
B:两年
C:三年
D:五年
Ⅲ类户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为（）。
A:5000元
B:1万元
C:5万元
新开立账户，受益所有人识别必须提供：（）
A:《单位客户受益所有信息收集表》
B:受益所有人身份证件原件
C:受益所有人身份证件复印件
D:能证明其受益所有人关系的证明材料
对于已在平安银行开立基本存款账户的存款人，向平安银行申请开立一般存款账户时，应将开户资料与平安银行留存的原基本存款账户资料进行核对，并将客户预留印鉴与原基本账户预留印鉴进行核验。
分行特色业务需使用内部户的，如无总行业务管理办法、核算制度规范，分行业务主管部门需报请总行（）审批，同意后方可使用。
A:集中作业中心
B:对应业务部门
C:财务企划部
D:运营管理部/安全保卫部
股东为自然人的，境外机构应提供持股比例超过（）（含）股东的身份证明材料。
A:10%
B:20%
C:25%
D:30%
柜面进行风险评估支持的账户类型包括（）
A:实体I类户
B:实体II类户
C:无介质I类户
D:面核II类户
E:Ⅲ类户
F:存折
银行承兑汇票业务项下单笔业务承兑期限自汇票承兑之日起至汇票到期日止，纸质银行承兑汇票最长不超过（），电子银行承兑汇票最长不超过（）
A:六个月；六个月
B:1年；1年
C:六个月；1年
D:1年；六个月
关于大额支付系统业务的查询查复业务，正确的是（）。
A:各级营业网点对有疑问或发生差错的支付业务，应在下一工作日12：00前发出查询。
B:查询查复的发出应由网点运营主管审核授权后发出。
C:对于收到的大额支付查询业务，应在收到查询信息的下一个工作日12：00前予以查复。
D:发起行对发起的支付业务需要退回的，应通过大额支付系统发送退回请求。接收行应于收到退回请求的下一个工作日12：00前发出应答。
客户经理为企业上门以“实地走访”的方式做尽职调查符合拍照要求的是（）
A:戴工牌与尽调单位任一员工一起合影。
B:在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
C:约单位人事部门负责人的在附件餐厅（需有餐厅LOGO）合影。
D:在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下自拍，之后将单位负责人照片贴上照片中。
内部账户的系统自动记账，需遵循以下规则：（）。
A:自动记账账务，记账分录、流程符合产品核算规则
B:系统间账务传输异常时应有自动生成提示邮件、异常报表等报警功能
C:系统专用科目，应限确保在封闭流程中运行
D:系统提供自动对账功能，并以系统自动对账查询交易、对账报表等方式展现
E:设置为挂销账管理的账户，系统要按自动挂销、先销后挂、销账金额不超过挂账金额、编号唯一等挂销账规则管理
手机证书的转账限额是（）
A:100万
B:300万
C:500万
D:1000万
企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实
A:对公柜员
B:集中查证中心
C:厅堂主管
D:内控经理或指定授权人员
保证金主账户销户重开支行经办柜员需要审核的是（）
A:开销户审批表有权人的签章是否真实有效
B:EOA有无经有权人审批
C:操作前需核查账户状态为“销户”
D:审核销户重开资料与系统信息一致
境外机构账户与境外、境内之间发生的人民币资金收支，以及由此产生的账户余额变动，分行需按照有关规定（）。
A:无需国际收支统计申报
B:上报外管系统
C:国际收支统计申报
D:需国家外汇管理局系统登记
关于个人账户支取方式，以下哪项不符合我*行规定（）。
A:存款人申请开立借记卡只能采用凭密码支取的方式。
B:开立的个人支票结算账户可以选择凭本人预留印鉴支取也可以选择凭身份证支取。
C:开立存折/存单账户可以选择凭密码支取，也可以选择凭身份证或本人预留印鉴支取。
D:开立的存折/存单账户如选择凭身份证支取，需客户本人办理。
以下关于个人结算账户的分类，错误的是（）。
A:Ⅰ类户存取现金、转账、投资及消费均无限额控制，可以是无实体介质的账户。
B:经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的‖类户，可以限额办理存取现金、非绑定账户资金入业务，配发实体介质。
C:经我*行柜面、自助设备加以我*行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户，可以限额办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，配发实体介质。
D:对于‖、Ⅲ类（二类、三类）户，经我*行工作人员按规定对存款人身份信息进一步核验后，可以升级为Ⅰ类户。
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