出自:银行柜员

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
日终，柜员采用“不清零”方式的，现金箱交金库保管；采用“清零”方式的，现金实物缴存主出纳，由主出纳缴存金库统一保管，“清零”后柜员现金箱可入营业机构保险柜或金库保管。
为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的（）。
A:不予办理汇款业务
B:华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称
C:需明确收款人住所后办理汇款业务
D:先办理汇款业务，在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
保本浮动收益理财产品本金以外的投资风险由（）承担，非保本浮动收益理财产品（）客户理财产品的本金安全
A:客户；不保证
B:银行；一定程度上保证
C:投资公司；不保证
D:客户；一定程度上保证
有权机关查询、冻结、解冻、强制扣划资金等经会计主管审查后临柜授权。（）
护照过期了，但签证仍在有效期也是可以出国的。
个人客户在电话银行中下挂账户有何规定？下挂账户间转账有何规定？
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
交易双方以约定的汇率将一种货币转换成另一种货币，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割的，属于即期外汇买卖。
汇款业务有哪些规定？
以下哪些旅行社不是兴业银行个人旅游贷款总对总签约的合作旅行社（）
A:春秋国旅
B:中国青旅
C:国旅总社
D:海外旅行社
法人账户透支的核算应比照什么业务的透支核算模式办理（）
A:理财金卡
B:银行卡
C:灵通卡
福万通贷记卡年费何时收取？（）
A:制卡时
B:卡片激活
C:卡片激活后的第一个帐单日
D:收到卡片时
2012年新凭证式国债业务改造，自（）月起执行。
A:1月
B:5月
C:10月
D:12月
人民币支票行内转账批量扫描业务以（）作为分隔凭证。
A:支票背面
B:支票正面
C:进账单
D:附件
美元清算最主要的二个清算系统是（）.
A:CHIPS，FEDWIRE
B:SWIFT，CHIPS
C:SWIFT，FEDWIRE
D:TARGET，FXYCS
客户持本人身份证件前来上海银行领取从境外汇入的20000美元，此前该客户从未办理过任何外汇业务，他可以将该笔汇入汇款（）。
A:全部存入外币储蓄账户
B:全部结汇存入人民币账户
C:全部提取外币现钞
D:10000美元存入外币储蓄账户，10000美元提取外币现钞
控制和反映空白重要凭证、柜员权限卡、银行卡空白卡、已打未发卡、没收卡、作废卡及网上银行开户证书及密码的领取、发放、作废等业务事项的明细帐簿是（）
A:空白重要凭证登记簿
B:柜员登记簿
C:柜员空白重要凭证使用登记簿
以下属于广东农信社银行IC.卡换卡业务主要风险点的有（）
A:客户填写的业务申请书、挂失申请书等相关资料是否正确
B:客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
C:柜员录入的卡号是否正确
D:D.收回的I卡卡片上的电子现金余额是否清零
E:客户办理登记簿"退还"时，是否本人持有效证件办理
中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
存款开销户登记薄保管期限是15年。
集团公司能够利用企业网银实现对下级单位账户的资金进行（）等方式自动归集。
A:定时
B:定额
C:零余额
D:循环
可用于收集检查证据的计算机应用系统包括（）。
A:信贷管理系统群
B:计算机审计监控分析系统
C:人民银行征信系统
D:内控合规管理信息系统
柜台现金缴款差错调整中隔日发现的错账处理下列说法正确的是（）
A:网点填写“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”，并在表上注明联系人和联系电话，按要求签章后交分行个人银行业务管理部门
B:分行个人银行业务管理部门签署意见加盖部门章后向信用卡中心作业部发起交易调整
C:信用卡中心核实情况后按“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”要求通过电子汇兑系统将款项（注明为“柜面误缴入信用卡款项退回”）划至网点
D:网点收到款项后根据“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”要求入相关账户
建设银行印章的（）等手续，均通过“河南省分行重要物品管理系统”办理。
A:领用
B:交接
C:保管
D:作废
王先生的个人活期结算账户开在西门支行，在海曙支行认购了一笔个人结构性存款，后急于用钱，决定撤销该笔认购（尚在募集期内），请问他可以去哪个网点撤销。（）
A:西门支行
B:江东支行
C:海曙支行
D:以上都是
各行应在营运外包合同中明确各类业务外包人员流动比率上限（现金清分整点人员流动比率不得超过15%，其它业务原则上不得超过（），并按超过流动比率不同档次，分类制定处罚标准。
A:10%
B:15%
C:20%
D:30%
客户证件信息维护交易为账务性交易，主要用于对客户证件信息进行维护。（）
贷款的正常利息根据贷款（）对年对月对日计算。
A:剩余本金
B:已还本金
C:放款金额
D:已还本息
客户代他人办理提前支取时没有携带存款人身份证件时，应从方便客户的角度出发，予以办理。
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