出自:银行柜员

会计专用印章的设计及使用规范由（）统一规定，各级行因业务发展需要确需增加新的区域性会计专用印章的，由（）设计、规定，并报（）备案。按叙述顺序选择答案。
A:（总行）、（二级分行）、（一级分行）
B:（一级分行）、（二级分行）、（一级分行）
C:（二级分行）、（一级分行）、（总行）
D:（总行）、（一级分行）、（总行）
关于关联方信息的管理，下列说法正确的是（）
A:总行内控与法律合规部负责汇总全行关联方信息
B:关联方信息需提交董事会关联交易控制委员会审议
C:董事会关联交易控制委员会每年度对农业银行关联方名单进行确认
D:关联方名单经确认后，应按照农业银行商业秘密进行管理，不得向行内任何人员公布
客户可以通过招商银行（）申请购买国债。
A:任一网点柜台
B:电话银行
C:网上银行（大众版和专业版）
D:查询机
申领金穗准贷记卡时，发卡行可根据申请人的（）决定是否需要提供担保。
A:还款意愿
B:申请的透支额度
C:财力证明
D:资信状况
报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。
A:及时性原则；
B:完整、准确性原则；
C:保密性原则；
D:审慎性原则
外管参数管理交易提供的功能有（）
A:新增
B:修改
C:查询
D:删除
E:补录
在某一时间点上传输或处理一批资金转账指令的支付清算系统是（）。
A:实时处理系统
B:批处理系统
C:差额处理系统
D:全额处理系统
空白银行汇票应按顺序使用，严禁跳号使用。
根据《关于免除个人人民币账户交通银行异地交易手续费的通知》，免除个人人民币存款账户交通银行异地交易手续费及个人外汇账户全国通存通兑手续费。
办理福费廷二级市场买入业务，需评估的内容包括（）。
A:承兑行资信状况
B:所在国的国家风险
C:融资金额
D:融资期限
已开立基金账户的客户，如未做风险评级或者风险评级过期，柜员应（）。
A:要求其签署电子签名约定书
B:要求其签署自愿承担基金的投资风险同意书
C:通过“基金客户风险等级修改”交易对其进行基金销售适用性评估
D:要求其填写风险承受能力评估问卷
对问题整改完成与否存在争议的，由（）所在行的下一级行向监督检查部门提出争议认定申请。
A:监督检查部门
B:内控合规部门
C:风险管理部门
D:监察部门
下列哪一项属于企业网银开通的交易结果处理？（）
A:打印回单，经办柜员核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符
B:打印手续费凭证的，需在凭证上加盖个人私章，并交后台复核
C:打印挂账凭证后，业务凭证第一联作传票跟流水装订保管，第二联作往账复核的附件
D:审核业务交易凭证打印信息和申请表、设置表是否一致，确认后将申请资料交后台盖业务印章
客户通过存单办理“双利丰”个人通知存款时，应提供（）资料。
A:本人有效身份证件原件
B:本人有效身份证件复印件
C:在“存款凭条”上填写开户信息，并选择“通知存款”和“约定转存”。
D:客户的借记卡
债权转让项目在确定受让人后签订债权转让协议，批复后（）仍未签订协议的，应终止批复方案的实施。
A:1年
B:6个月
C:3个月
D:1个月
单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
A:50万元（含）
B:100万元（含）
C:200万元（含）
D:500万元（含）
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
A:通过反洗钱监控系统报送
B:手工报送
C:通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
D:以上都不对
存款人死亡后，其合法继承人持外地公证机关依法出具的继承权证明书在本地储蓄机构办理取款，（）《中华人民共和国公证暂行条例》的规定，本地储蓄机构（）办理。
A:符合、可以
B:不符合、可以
C:符合、不可以
D:不符合、不可以
对于打包放款业务，以下说法错误的有（）
A:以外币融资的可以将货币资金结汇成人民币
B:客户向农行提交打包放款信用证项下单据后，可以再向农行申请办理出口押汇、贴现或福费廷等业务
C:贷后资金监控应重点监控贷款资金是否用于出口货物或原材料的采购、生产等
D:对于代理型企业，重点监督打包放款资金是否划入被代理型企业
（）下列哪个客户分类事项由二级分行审批？
A:铜冶炼行业客户分类认定
B:行业政策尚未覆盖到的行业客户（通用型客户）分类认定
C:突破政策标准的钢贸行业客户分类认定
D:未突破政策标准的石化行业客户分类认定
电子支付业务中的令牌动态密码或阳光网盾支付当日限额最高不超过（）元。
A:50000
B:100000
C:200000
D:500000
营业机构领取重要空白凭证时，如发现重号、错号、跳号或有缺陷等问题，应保持原包装封签，由经办人和主管签章证明后，通知（）部门。
A:上级业务主管部门
B:上级运营管理部门
C:上级保卫部门
D:上级行库房管理
银行卡冻结为（）。
A:凭证级冻结
B:账户级冻结
C:凭证和账户都被冻结
D:以上都不对
单个柜员为客户办理（）业务
A:个人结算
B:个人储蓄
C:单位结算
D:贷款
E:代收代付
信用社不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的查询、冻结、扣划存款通知书等。
第三方存管/融资融券强制变更签约账户操作代码是（）。
A:7085
B:6614
C:6610
D:7804
机构投资者经办人到网点开通银期直通车业务时，需填写（）。
A:机构投资者和期货公司已签章的《银期直通车业务协议书（机构投资者用）》
B:《中国建设银行银期直通车业务协议书（个人投资者期货公司端用）》
C:《银期直通车业务合作协议书》
D:《银期直通车业务协议书（个人投资者用）》
离岸银行业务经营的币种不包括（）.
A:美元
B:欧元
C:英镑
D:人民币
主卡签约了电话银行业务，附属卡可以直接使用电话银行办理账户内转账业务。（）
下列关于提货担保业务描述正确的是（）
A:提货担保仅适用于以信用证为结算方式的进口公司客户，不适用于托收、汇款结算方式
B:办理提货担保后，若最终收到的单据存在不符点，申请人可提出拒付
C:提货担保限于兴业银行开立信用证项下的进口业务，不可办理他行开立信用证项下的提货担保
D:办理提货担保的信用证条款中应规定提交全套货权单据
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