出自:反洗钱

评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
A:客户特性风险
B:地域风险
C:业务（含金融产品、金融服务）风险
D:行业（含职业）风险
各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民银行结算账户系统报备。
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A:某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象
B:通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款
C:现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准
D:存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
福建银监局的信息刊物目前是什么？
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
洗钱一般包括哪三个阶段？
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（）
A:电话询问
B:书面询问
C:走访金融机构
D:现场检查
E:约见金融机构高级管理人员谈话
对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A:中风险
B:高风险
C:低风险
D:高、中、低风险
在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料？
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（）
A:毒品犯罪
B:走私犯罪
C:黑社会性质组织犯罪
D:盗窃犯罪
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
A:100万元以上或10万美元以上
B:200万元以上或20万美元以上
C:50万元以上或5万美元以上
商业银行的关联交易应当符合（）及（）的原则。
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A:监督检查权
B:调查权
C:处罚权
D:机构审批权
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。
A:账户行
B:经办行
C:账户行或经办行
D:人民银行
反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
商业银行营销的4P不包括（）。
A:产品
B:计划
C:价格
D:促销
E:地点
下列哪些行为属于恐怖融资行为（）
A:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
B:以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C:为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D:为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括（）和以现金方式汇出款项。
A:以转账方式解付汇款
B:以现金方式解付汇款
C:以现金方式购汇
D:以转账方式购汇
各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂行办法》的规定，在会计报表附注中披露关联方交易金额在（）以上或占商业银行净资产总额1%以上的关联方交易。
一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。
A:处置阶段
B:离析阶段
C:漂白阶段
D:归并阶段
下列哪些专用账户不能支取现金（）
A:基本建设基金账户
B:更新改造资金专用账户
C:政策性房地产资金专用账户
D:财政预算外资金专用账户
较低风险客户重新审核期限为（）。
A:三个月
B:六个月
C:一年
D:两年
中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝
A:5
B:10
C:1
D:2
以下哪项（）是《反洗钱法》中洗钱预防措施之一。
A:反洗钱工作领导小组制度
B:反洗钱保密制度
C:反洗钱协查制度
D:保存客户身份资料和客户交易信息制度
各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
A:总行反洗钱工作办公室
B:总行反洗钱领导小组
C:董事会
D:监事会
金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
A:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C:客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D:采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
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