出自:反洗钱

人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
A:上海总部
B:杭州中心支行
C:宁波市中心支行
D:金华市中心支行
根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数据分成_____________和_____________两类。
总公司、省级及地市级分公司应定期对下级公司识别并认定排除疑点的异常交易进行抽查，抽查比例应不低于抽查业务区间内排除疑点的异常交易总量的（）。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A:4种
B:5种
C:6种
D:7种
2006年2月8日发起设立的某股份有限责任公司，其股东（）缴纳出资额。
A:可以分期 
B:须一次性 
C:可以分两次 
D:两次以上
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A:人民银行
B:公安机关
C:银监局
省级公司辖内机构发生设备丢失、毁损等情形后，需要做损失处理，单一事件损失金额（）万元（含）以下的，由省公司总经理室审批，并向总公司报备。
反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时，经（）批准，可委托部门室副经理及以上人员出席会议，被委托人不得再转委托其他人员。
A:行长
B:分管行长
C:组长
D:董事会
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
反洗钱行政主管部门实施调查行为主要表现为几种形式？
国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
金融机构反洗钱培训的目的是：（）
A:保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B:让公众了解反洗钱知识
C:保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D:掌握反洗钱工作必备的技能
《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（）签字确认。
A:中国人民银行反洗钱工作人员
B:被谈话
C:单位负责人
D:部门负责人
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类（）
A:3
B:4
C:5
D:7
证监会及其派出机构按规定可以对个人或单位在金融机构的资金帐户或存款帐户进行（）、（）。
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理（）
A:仅利用技术手段筛选后直接上报
B:除利用技术手段筛选后。还应审查交易背景、目的和性质
C:对于有合理理由排除疑点的交易.不能作为可疑交易上报
D:对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户。也应作为可疑交易上报
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
A:现场检查
B:行政调查
C:案件协查
D:信息分析
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A:现金存取
B:现钞兑换
C:票据兑付
D:现金汇款
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A:3
B:5
C:7
D:10
根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。
A:中华人民共和国中国人民银行法
B:中华人民共和国商业银行法
C:中华人民共和国银行业监督管理法
D:《中华人民共和国反洗钱法》
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。
A:收教人的姓名、账号、住所
B:汇教人的姓名、住所
C:汇敖银行的名称和地址
D:汇款人职业、工作单位
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
A:现金汇款
B:现金兑换
C:票据兑付
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的（），由总分行统一安排。
A:时间与地点
B:时间与方式
C:地点与方式
D:时间与人员
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
A:重点
B:全面
C:专题
D:专项
人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。
A:县级以上
B:县级（含）以上
C:市级
D:市级（含）以上
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