出自:农村信用社

按照广东农村信用社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，在汇兑的后续处理中，以下对“客户使用《结算业务委托书》进行汇款“的资料处理要求描述不正确的是（）
A:《结算业务委托书》第一联进行专夹保存
B:《结算业务委托书》第二联做扣账凭证附件
C:《结算业务委托书》第三联加盖附件章
D:《结算业务委托书》第三联作汇出汇款凭证的附件
久悬银行结算账户的预留印鉴卡片，应放置于（）单独保管。
A:账户资料袋
B:大库
C:印鉴卡片册最后
当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的，应要求存款人出示（）等其他有效证件进行佐证。
A:户口簿
B:护照
C:驾照
D:户籍证明
系统顺序号12位数字，由收款人开户行组织收款人按付款人编号，并确保编号的（）。
A:唯一性
B:正确性
农村信用社会计档案销毁时，以下说法正确的是（）。
A:以县级联社为单位由档案管理部门会同会计部门编制会计档案销毁清册
B:县级联社主任或会计主管严格审查
C:县级联社主任在会计档案销毁清单上签署意见
D:由县级联社会计部门、稽核部门、档案管理部门共同派人现场监销，并在销毁清册上签章确认
E:销毁会计档案，应由县级联社负责销毁
我国民法通则规定，普通诉讼时效是（）。
A:1年
B:2年
C:3年
D:5年
会计人员的任用应坚持回避制度，需要回避的关系有（）。
A:夫妻关系
B:直系血亲关系
C:朋友关系
D:同学关系
定期借记业务中“定期借记业务回执凭证”仅在接收回执为成功回执，处理状态为“待人工”，业务状态为（）的时方可打印。
A:已发送
B:已接收
C:已打印
D:未记账
（）是在年度结算日将各损益科目结平转入“本年利润”的过程
A:利润结转
B:利润分配
C:利润计提
（）是指客户经理通过有效手段从客户之外第三方（包括社会征信系统、政府有关部门、客户的上下游、公开媒体等）获取客户的有关信息。
A:间接调查
B:直接调查
C:实地调查
D:第三方调查
下列有关活期储蓄挂失换折的说法正确的有（）。
A:只能在原开户网点办理
B:活期储蓄挂失换折有反交易
C:不改变原账户的账号
D:更换账户的凭证号
信用社定期账务核对的内容包括（）。
A:贷款账据核对
B:余额表计息积数
C:总分账核对
D:各种卡片账核对
（）负责组织制定具体审计方案，组织审计组实施审计项目，协调审计组的有关重要事项，考评审计组成员工作。
A:审计分管理领导
B:审计机构负责人
C:审计组长
D:主稽人
收到收款人帐号与户名不符的汇款时，应（）。
A:转入其他应付款帐户，并通知联行柜员进行查询，根据查复进行帐务处理
B:根据户名入账
C:退汇
客户通过网银办理的业务如发现差错，柜员（）为其办理错账冲正。
A:须当日
B:须经授权
C:可直接
D:不允许
办理电话银行时应充分提示办理电话银行业务可能面临的风险、已经采取的风险控制措施和客户应采取的风险控制方法，以及相关风险的（）
A:违约责任
B:违法责任
C:责任承担
D:损失承担
如果失票人未在挂失之日起（）日内按时出示人民法院止付通知的，自第13日起挂失止付通知失效，柜员应在挂失止付通知书上注明“挂失止付失效”字样，且信用社依法向提示付款的持票人付款的，信用社不再承担责任.
A:9
B:10
C:11
D:12
农村信用社风险合规管理工作遵循的原则是（）
A:全面性原则
B:适应性原则
C:独立性原则
D:融合发展原则
按照广东农村信用社办理银行卡挂失业务后续处理的要求，以下需要银行进行专夹保管的材料是（）
A:挂失业务申请书银行留存联
B:个人业务申请表银行留存联
C:特殊业务申请表银行留存联
D:借记卡业务申请表银行留存联
单笔（）元以上的出纳长款和出纳短款应写出书面说明。
A:500
B:1000
C:1500
D:2000
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
A:询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B:被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C:调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D:调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
小额支付系统与大额支付系统共享的内容有（）。
A:行名行号系统
B:清算账户
C:密押系统
D:业务处理系统
违反外汇管理政策、规定，开立、变更、使用、关闭外汇账户的，造成严重后果的，给予有关责任人（）至撤职处分。
A:警告
B:记过
C:记大过
D:开除
（）为自助设备的第一责任人。
A:加钞员
B:单位负责人
C:设备管理员
D:内勤主任
在广东农村信用社系统中，以下属于省联社执行“保险业务开通交易[611003]“交易所能实现的功能的是（）
A:新增保险公司信息
B:删除保险公司产品信息
C:开通各联社办理保险业务的权限
D:批量处理该类保险业务
商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由（）对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。
A:分行
B:支行
C:法人总部
D:金融市场部
以下哪一项不属于广东农村信用社对存本取息定期存款开户的主要风险控制？（）
A:审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B:审核录入金额等内容是否正确，是否客户确认的金额，如大额存款必须换人复核
C:审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
D:审核录入要素，如产品子类、存期，自动转存标识是否正确
银行同业的竞争分析，不仅包括当前竞争的分析，还包括（）的分析。
A:过去竞争
B:不可预测竞争
C:潜在竞争
D:行业竞争
牌价的维护与查询的交易处理中，以下不属于年终决算牌价维护要求的是（）
A:每年维护一次
B:该交易主要使用于年终决算本外币折算
C:该交易在第二年年初方可生效
D:由于现在年终决算的处理都是在总账系统完成，该年终决算牌价暂时不使用
储户遗失存单、存折可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在（）天内补办书面申请挂失手续，否则，口头挂失自动失效。
A:2
B:3
C:5
D:7
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