出自:银行柜员

全面风险管理是指围绕建设银行总体发展战略，在健全的公司治理架构下，（）参与并履行相应风险管理职责，对涵盖全行所有分支机构及业务活动的各类风险进行有效的识别、评估、计量、监测、控制和报告的持续过程。
A:全体风险管理人员
B:董事会、监事会、高级管理层
C:风险经理
D:客户经理
E:董事会、监事会、高级管理层和全体员工
柜员收到上门收款人员交回的现金及（），必须与上门收款交接登记簿登记的内容进行核对。
使用人民币纸币（含塑料钞）图样，应遵循以下原则：使用与人民币同样大小的人民币图样，必须加盖“图样禁止流通”的非隐形文字字样，字样大小应覆盖图样幅面的（）以上。使用放大和缩小的人民币图样，放大和缩小的比例必须不低于（）
A:1/3，30%
B:1/3，40%
C:1/3，25%
D:1/3，35%
个人定期转活期业务，（）办理。
A:可在全行任一网点
B:可在定期账户所在分行任一网点
C:只能在定期账户开户行
D:只能在定期账户所在分行营业部
对违反个人金融业务规定，将相关产品混淆销售或将代销、经销的产品与银行自有品牌产品混淆的行为，应给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级。
营业网点在为客户办理（）业务时，需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。
A:变更客户预留印鉴
B:个人汇兑业务
C:个人账户密码修改
D:汇票持票人为个人提示付款业务
对私客户可以在全*省任一网点进行签约电话银行，个人支票户或对公账户只能在开户网点进行签约。
银行卡风险包括（）
A:外部欺诈风险
B:中介机构交易风险
C:内部操作风险
D:持卡人信用风险
支付业务信息在华夏银行小额支付系统中以（）形式传输和处理，由前置机（）后向人民银行城市处理中心发送。
A:批量；组包
B:单笔；组包
C:逐笔；批量
D:批量；单笔
以下国际贸易价格术语中，表示主要运费未付的是（）
A:CPT
B:DES
C:EXW
D:FCA
待兑的密码汇款应凭（）直接办理退汇兑付。
A:汇款收据
B:预留密码
C:取款通知单
D:有效实名证件
2010年6月，跨境人民币境内试点地域跨扩大到（）个省、市、自治区。
A:15
B:20
C:30
D:32
删除客户信息前，柜员应对该客户的所有存、贷款账户进行销户处理，未销户的系统不允许删除客户号。
获得在中国永久居留资格的外国人，可出具（）申请开立个人银行结算账户。
A:护照；
B:外国人永久居留证；
C:边民出入境通行证；
D:户口簿
重要空白凭证库房只允许（）进入，其他任何人不得进入。
A:管库人员
B:符合手续的检查人员
C:经批准的设施维护人员
D:运营主管
金融机构协助查询、冻结和扣划储蓄存款应坚持什么原则（）。
A:依法合规原则
B:不损害客户合法权益的原则
C:保密原则
D:及时处理原则
国际收支申报中的基础信息申报是指相关涉外收、付款信息，包括汇款币种、金额、（）和收款银行信息等。
A:交易编码
B:交易附言
C:国际收支号码
D:收付款人信息
对于（），农业银行总行金融市场部和资产管理部可视同客户管理部门，牵头组织并表授信管理工作。
A:未与农业银行建立信用关系的客户
B:总分行核心客户
C:优势行业重点客户
D:总行管理客户
境内个人年度购汇总额为（）。
A:每人每年20000美元
B:每人每年10000美元
C:每人每年50000美元
申请加拿大签证，需要英文件的材料是（）
A:结婚证
B:存款证明
C:在职证明
D:户口本
票据上的（）不得更改，更改的票据无效
A:金额
B:日期
C:用途
D:收款人名称
核心系统中，分、支行在头寸上报截止时间前，使用（）交易上报外汇付款头寸。
A:8839；
B:8840；
C:8841；
D:8842。
某存款基准利率5%，浮点25BP，则实际利率为：（）
A:6.25%
B:5.25%
C:4.75%
D:5.03%
学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。
办理基金业务时，不可实行免填单制的业务是（）
A:基金定投
B:基金赎回
C:基金签约信息变更
D:基金分红方式变更
支付密码器一经作废，将（）不能在兴业银行系统中使用。
A:10天
B:20天
C:30天
D:永久
以下哪些客户可以作为潜在风险客户的选择对象（）？
A:贷款分类为正常但存在潜在风险特征的
B:贷款分类为关注类并预计发展前景不乐观不具备长期合作价值的
C:总行名单制管理行业中列入的压缩类和退出类的
D:法人信贷客户风险排除中已列入压缩类和退出类的
个人客户除委托交易不可在柜台办理外，（）和明细查询打印等业务可在全国任一营业网点办理。
A:签约
B:解约
C:即时交易
D:出入金
个人可以携带外币现钞出境，也可以按国家金融管理规定通过从银行汇出或携带汇票、旅行支票、国际信用卡等方式将外币携出境外，原则上个人不得携带超过等值10，000美元外币现钞出境。
以下哪个环节不是存放同业账户电子对账处理流程中的环节（）。
A:存放同业账户电子直联对账单处理
B:账户行对账单自动接收判断
C:人工对账处理
D:核对余额平衡表
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