出自:银行柜员

在内控合规管理信息系统中，下列关于检查人员实施检查的正确表述是（）。
A:检查人员可通过“我的项目”查看本人检查分工、接受项目责任书、下载检查方案
B:检查人员可以参加多个检查项目，并通过“我的项目”功能在不同检查项目间切换
C:检查人员必须先接受项目责任书，并将该检查项目作为“默认项目”后才能进行检查操作
D:检查人员必须先接受项目责任书，并将该检查项目作为“我的项目”后才能进行检查操作
关于退货交易的有关说法正确的有（）。
A:对当日当批的全额退货可采取消费撤销处理
B:联机退货支持多次退货
C:退货累计金额不得大于原始交易金额
D:商户单笔联机退货金额上限不得超过20万元
银行卡的密码重置在（）网点修改。
下列关于存折取款业务审核的表述，不正确的是（）。
A:活期存折支控方式含“凭印鉴”时，应严格审查个人业务凭证上加盖的印鉴章是否与预留银行印鉴一致。
B:过渡取款时，应严格审查使用范围，必须确认仅在能够使用组合交易进行资金划转时使用。
C:外币现金取款当日累计等值1万美元（含）以上时，应按监管部门要求提供相关材料。
D:过渡取款时，应严格审查使用范围，必须确认仅在不能使用组合交易直接进行资金划转时使用。
外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，不得超过该境内机构事先已经外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。
当日录入后确认前发现差错，由（）抹账。
A:综合柜员
B:原录入柜员
C:原确认柜员
D:主管
商业银行的基本盈利性资产业务是（）。
A:存款
B:投资
C:贷款
D:中间业务收入
7天滚动型超短期法人理财产品资金到账时间为（）。
A:T+0
B:T+1
C:T+2
D:T+5
会计监控系统对所有的网点和柜员（含系统柜员）进行监控。
密码解锁连续三次输入密码不正确的，应提示持卡人做密码挂失，不得再次做密码解锁交易。
国家外汇管理局信息系统代码标准（“外汇代码标准”）包括哪些？
严禁将以下哪种（）等当作废品出售。
A:文件
B:资料
C:内部刊物
D:笔记本
E:公开发行的报刊
办理大额支付业务，以下说法正确的是（）。
A:农行行内贷记支付业务，一律通过农行网内往来系统办理，不得通过大额支付系统处理
B:大额支付贷记业务起点金额为2万元。
C:来账报单状态为“来账自动核销”的，次日打印客户入账通知书加盖业务办讫章交客户作为入账回单
D:录入柜员录入的往账业务，确认柜员当天必须确认完毕
需要客户提供身份证件的业务是（）。
A:口头挂失
B:密码挂失
C:单笔金额人民币1万元以上的无折无卡存款
D:密码重置
IC卡须在没有电子现金账户、附属卡和其他借记账户的情况下才允许销活期账户。
为确保安全，营业网点应集中设立办理应急业务的窗口，应急业务的窗口原则上（）。
A:设立一个，应设在监控器可监视的区域内
B:至少设立两个，应设在监控器可监视的区域内
C:设立一个，可设在监控器可监视的区域外
D:至少设立两个，应设在监控器可监视的区域外
固定资产贷款合同应与借款人约定，超过（）不提款的，农业银行可视情况收取一定费用。
A:约定提款有效期
B:90天
C:半年
D:1年
关于办理抵（质）押担保手续，下列说法错误的是（）。
A:抵（质）押担保手续由抵押（出质）人办理
B:取得抵（质）押权证后按信贷档案管理要求复印、扫描
C:按照总行相关规定，由运营部门对抵（质）押担保手续进行账务登记和保管
D:抵（质）押担保办理人要在《放款审核表》上签字
建设银行受理具备下列条件的贴现申请人向建设银行提出的贴现申请：申请人在（）开立存款账户。
A:经办机构
B:金融机构
C:建设银行
D:出票人开户行
客户办理系统内汇兑业务时，应向银行提交以下凭证（）。
A:结算业务申请书
B:个人凭条
C:电汇凭证
D:信汇申请书
专用卡是具有专门用途的借记卡，且在（）内使用。
A:特定商户
B:特定城市
C:特定区域
D:国内大中城市
准贷记卡持卡人可通过（）办理口头挂失。
A:我行网点
B:电话银行
C:客服中心
D:短信
做0737录入退汇交易时，可选择（）转账类型。
A:借记91过渡
B:借记92过渡
C:借记应解汇款及临时存款
D:借记支票户
IC卡的附属与主卡共用活期结算账户和电子现金账户。（）
“工行财智国际”产品服务的适用对象？
运营管理（会计）部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括（）。
A:发现企业账户资金不足时，及时提示客户经理
B:发现资金账户往来异常，向客户经理预警
C:按规定扣划到期贷款本息
D:提供企业账户资金明细账供查阅
操作快捷字母中的“R”代表（）操作。
A:授权交易
B:取消交易
C:恢复历史记录
D:删除交易
联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括（）。
A:身份证所记载信息是否清晰、完整
B:证件是否在有效期内
C:身份证性别是否与客户本人一致
D:身份证照片是否与客户本人头像一致
集中维护自助设备根据工作需要，主要设置（）等工作岗位。
A:解款及维护岗
B:现金调拨岗
C:配款及整点岗
D:管库岗
E:综合调度岗
由于附属卡关联的是主卡账户，故销户无须销卡。
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