出自:银行柜员

暂不经过C3档案系统直接书面移交档案资料有（）。
A:助学保捷贷业务
B:个人住房贷款
C:贷后补充资料
D:个人助业贷款
准贷记卡书面挂失不能自动撤销，须持卡人本人凭（）办理。
A:有效身份证件
B:卡片
C:密码
D:业务回单
余额对账频率分为（）。
A:按月
B:按季
C:按半年
D:按年
存本取息开户金额不低于人民币（）元。
A:50
B:100
C:1000
D:5000
对于芯片和磁条均损坏的IC卡，不能直接销卡，必须补换新卡后再销卡，或挂失后销卡。
发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到（）的，属于风险案件范围。
A:达到5户（含）以上，但不满10户的
B:20户（含）以上
C:达到10户（含）以上，但不满20户的
D:不满5户
用于出国旅游保证金或存款证明的旅游贷款，发放时间为（）
A:借款人办理旅游签证之前
B:借款人办理旅游签证之后
C:借款人出国之前
D:借款人缴纳团费之前
单位卡可以选设置转账限额或不设置转账限额。
直驻B2B商户入驻资质条件中，什么条件的公司可直接入驻（）.
A:上市公司
B:有政府背景的公司
C:与建行合作密切的公司
D:以上都不对
单位活期存款的结息日为（）
A:每月20日
B:每月21日
C:每季末月的20日
D:每季末月的21日
磁条卡在自助设备上每卡每日累计取现金额不得超过人民币（）元。
531工程中，为统计实体行员依据相应凭证所处理经济业务的笔数，用于机构和实体行员核对当日受理有凭证的经济业务应有的凭证完整性的凭证成为（）
A:五合一凭条
B:业务汇总清单
C:日结单
D:结单
代理兑付系统内签发的银行本票，必须通过（）办理。
A:小额支付系统
B:我行核心系统
C:大额支付系统
跨境贸易人民币收款可直接转入客户（）.
A:人民币账户
B:外币账户
C:待核查账户
D:美元账户
下列（）是个人法定有效身份证件。
A:居民身份证
B:临时居民身份证
C:港澳往来内地通行证
D:台湾居民来往大陆通行证
智能通知存款计息周期为每月月末最后一天至（）。
A:下月月末倒数第一天
B:下月月末倒数第二天
C:下月月初第一天
D:下月月初第二天
大额支付系统进入（）阶段后，基层营业机构可正常进行往账业务，以及查询查复等信息类报文的处理，但不允许对申请撤销、申请退回、退回应答等信息辅助业务报文进行发送处理。
A:业务暂停
B:业务截止
C:清算
D:日切
重庆银行企业客户在网上银行的密码包括（）。
A:移动数字证书密码
B:用户登录密码
C:网上支付密码
D:查询密码
所有保证金款项均纳入“（）”科目项下专户管理。
A:保证金
B:存入保证金
C:客户保证金
处理各类会计业务应按规定加盖重要会计业务印章，严禁超范围使用，但可以在空白存取款凭条预先加盖办讫章以备使用。
信通卡销户时可只销其基本活期储蓄存款户，而可以保留不到期的非基本账户。
金穗白金贷记卡的预借现金额度为授信额度的多少？（）
A:30%
B:40%
C:50%
D:60%
关于借记卡交易明细折，以下说法错误的是（）。
A:主卡持卡人可在一级分行内任一网点凭主卡和密码为主卡配一张交易明细折
B:交易明细折在业务办理时不加盖业务印章，不纳入重要空白凭证管理
C:交易明细折不收取工本费
D:交易明细折只登记借记卡主卡账户交易明细，不登记借记卡子账户交易明细
若无法确定信用证真实性，应及时向（）发证实电核实，并在信用证通知面函上注明“信用证真实性待核实”字样，同时声明光大银行不承担责任后可先将信用证通知受益人。
A:开证行；
B:发证行；
C:议付行；
D:以上都不对
未配备监控设施的现金业务上门服务客户，其封包额度原则上应限定在（）以内（含）。
A:10万元
B:5万元
C:3万元
D:8万元
网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。
“虚构贸易背景、虚假信贷资金用途”属于（）。
A:信贷主体造假
B:信贷业务造假
C:担保造假
D:产品造假
快捷汇款单笔汇款限额为（）。
A:5000美元
B:1000美元
C:9000美元
D:20000美元
以下不属于贷记卡业务主要风险的是（）。
A:信用风险
B:欺诈风险
C:财务风险
D:外包风险
严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。
A:全面性
B:持续性
C:重点识别
D:审慎性
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