出自:银行网点负责人

根据较大群体性事件（III级）的报告处置机制，省联社以下做法正确的是（）。
A:24小时内电话报告省政府、人行、银监，不需进行书面报告
B:24小时内电话报告省政府、人行、银监，并72小时形成书面报告
C:迅速电话报告省政府、人行、银监，不需进行书面报告
D:迅速电话报告省政府、人行、银监，并48小时形成书面报告
每一笔贸易融资都是银行针对客户在某一笔具体的进出口贸易过程中的融资需要而发放的，贸易融资的这个特征叫做（）
A:用途明确
B:自偿性
C:期限短
D:安全性
网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（）次，每周必须覆盖到所有柜员钱箱一次。
A:1
B:2
C:4
D:6
哪些岗位人员不应兼做客户对账工作（）
A:营业经理
B:网点负责人
C:上门服务人员
D:客户经理
E:理财经理
新增代签行由代理行统一开具介绍信向被代理行领用（）.
A:汇票专用章
B:压数机
C:编押机具
D:空白凭证
各部门、各机构及其人员必须获得批准和授权后才能办理各项业务，严禁越权行为。授权应适当、明确，并采取（）形式。
A:口头
B:书面
C:电话
D:传真
大堂经理移动服务夹可以包括（）等.
A:营销人员名片
B:产品宣传资料
C:客户转介卡
D:客户档案
办理银行承兑汇票贴现业务时，必须向承兑行办理查询。
会计核算签章方式包括（）。
A:电子化用印
B:自动化用印
C:手工用印
D:以上都正确
开户银行应对单位客户的开户申请资料的（）进行双人审查，并签章予以确认。
A:真实性、规范性、合法性
B:真实性、完整性、规范性
C:真实性、完善性、合规性
D:真实性、完整性、合规性
全行高度重视内部控制工作，形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动（）的内部控制体系。
A:全方位覆盖
B:全过程控制
C:全员参与
D:整体考虑
客户活动营销流程包括（）五个阶段.
A:策划
B:筹备
C:实施
D:跟踪
E:评价
个人外币定期存款，存款期限有（）
A:1个月
B:3个月
C:半年
D:1年
E:2年
对于上级行及外部监管部门开展的内控综合评价监管项目由（）负责牵头整纠组织工作。
A:运行管理部
B:人力资源部
C:内控合规部
D:法律事务部
在职业道德基本规范中，以下对办事公道的含义，不正确的是（）。
A:要求从业人员在处理各种利益关系时，要坚持实事求是、客观公正的立场和态度
B:要求从业人员在处理各种利益关系时，绝不强词夺理或倚仗权势来袒护某一方利益，排斥另一方利益
C:要求以国家的法律、法规、各种纪律、规章以及道德准则为标准，秉公办事，公平、公正地处理问题
D:要求遵守本职工作所制定的行为准则，平等待人，不以公害私
持有理财金账户、牡丹灵通卡、牡丹信用卡、牡丹贷记卡或活期储蓄存折的客户，无须注册，即可拨打95588享受电话银行的全天候缴费服务。
“汇财通”是工商银行向个人客户提供的外汇挂勾型存款产品。
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.
A:为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B:泄露反洗钱工作信息
C:对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D:不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E:未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
营业网点发生服务突发事件，网点负责人要立即到达现场，妥善处理，无需向上级或有关部门报告。
内部欺诈风险防控要点不包括（）。
A:人员管理
B:网点重要岗位管理
C:网点现场管理
D:现金管理
以下哪些情况可以不用在外汇管理局“个人结售汇管理信息系统”登记（）。
A:通过外币代兑点发生的结售汇
B:外币卡境内消费结汇
C:通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇。
D:境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E:境内卡境外使用购汇还款
柜员办理现金上缴，现金实物与打印清单可以不同时交管库员。
银企对账员要与（）实行岗位分离。
A:网点负责人
B:上门服务人员
C:记账柜员
D:客户经理
网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）
A:严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡
B:加强对易发案部位的管理
C:加强日常管理
D:做好员工行为动态管理的排查工作
个人客户可通过电话银行办理如下哪些投资理财类服务（）
A:基金
B:第三方存管
C:贵金属
D:集中式银期转账
下列哪些外币存款方式支持部分提前支取（）。
A:外币一年期定期存款
B:外币两年期定期存款
C:外币特色储蓄
D:“汇得赢”理财产品
E:以上全部包括
属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”，这里所说的“短期”是指（）
A:1年
B:1个月
C:10天
D:一周
出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票银行应予以退票，并且（）。
A:按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款
B:按票面金额处以千分之五但不低于1百元的罚款
C:持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金
D:持票人有权要求出票人赔偿支票金额1％的赔偿金
按照对网点营销的相关规定，对于高端对公客户的营销中，进行高端客户金融需求分析的主要内容不包括（）。
A:全面、一体化服务需求
B:价格服务需求
C:效率服务需求
D:服务人员安排需求
金融品牌战略的核心是（）。
A:品牌运营
B:品牌规划
C:品牌目标市场
D:公关与营销活动
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