出自:银行柜员

以下可作为其他能证明身份的证明文件的是（）。
A:工资单
B:电费单
C:存款证明
D:学生证
外卡持卡人投诉扣账未出钞时，招商银行网点应通过招商银行新系统“收单业务平台”核查该笔交易记录是否为（）来进行初步核查。
A:交易状态为“#”
B:交易状态为“A”
C:交易状态为“*”
D:交易状态为“B”
出口贴现金额应按单据票面金额扣除（）等费用计算
A:贴现利息
B:预计国外扣款
C:手续费
D:运输费
客户申请开立个人账户时，应按照实名制管理规定提供实名身份证件，代理他人开户的，应提供（）。
A:代理人身份证件原件
B:被代理人的身份证件原件
C:代理人和被代理人身份证件原件
个人汽车贷款所购车辆必须在保险公司办理（）等保险。
A:车辆损失险
B:第三者责任险
C:盗抢险
D:车上责任险
以下哪些是个人住房一手楼贷款的规定条件（）。
A:开发商提供全程连带责任担保
B:具有偿还贷款本息的能力
C:信用状况良好
D:原则上以所购住房设定抵押担保
在维护机具时遇到可处理位置卡钞时，可将钞券从机具内取出，并在监控下进行清点并封入信封，置于上箱体内，离开时上锁。
点钞的基本要领不包括（）。
A:肌肉要放松、钞券要墩齐
B:开扇要均匀、手指接触面要小
C:盖章清晰
D:动作要连贯、点数要协调
（）是整套单据的中心，其他单据都以此为依据。
A:发票
B:提单
C:装箱单
D:保险单
保函到期日，账务集中系统自动销记相关保函科目，无需进行任何人工操作。
负责保管“挂失止付通知书”第一联的柜员应每月进行清查，对于挂失日期大于七天的，在核心系统使用（）交易查询该业务状态，若已经解挂，应在第一联上注明“已于*年*月*日由*机构办理解挂，解挂流水**”，并加盖查询柜员名章，仍与其他“挂失止付通知书”第一联一并专夹保管按年装订。
A:7119客户凭证挂失/解挂
B:7118客户凭证挂失/解挂情况查询
C:7223跨机构补打印挂失申请书
D:7120机构凭证挂失/解挂情况查询
关于新系统的开户交易，不正确的是（）
A:增加了币种、钞汇标志、现转标志等输入项
B:户名最长可输入20个汉字
C:币种用数字表示，缺省值为001人民币
D:存期、约转存期按月份输入
业务运营风险管理系统将符合风险模型的交易信息展现给（）。
A:系统管理岗
B:监测岗
C:监理岗
D:质检岗
客户办理个人储蓄外币跨省（直辖市）、省内异地现金存款业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格按交易金额的0.5%，最低等额10元人民币、最高等额50元人民币。
个人贵金属业务中（）业务属于高风险等级业务，客户签约时销售人员应向客户进行风险承受能力评估，并充分揭示相应的风险。
A:实物贵金属预售业务
B:代理个人贵金属延期业务
C:代理个人贵金属现货业务
D:实物贵金属销售业务
持票人逾期提示付款，（）可拒绝受理。
A:申请人
B:付款人
C:出票行
D:代理付款行
可在中国建设银行已开办通存通兑业务的网点办理通存通兑业务的个人储蓄账户须具备什么基本条件？
在外汇汇入汇款清算中，境外付款银行有时会将不带头寸的MT103通知报文直接发给光大银行分支机构，而头寸收妥在总行的境外账户上。这种付款方式被称为（）。
A:头寸电付款
B:通知付款
C:重复付款
D:间接付款
单位设立的独立核算的附属机构，指单位附属独立核算的（）
A:食堂
B:招待所
C:工会
D:幼儿园
柜员在处理“1304通知存款取款/销户”交易时，柜员应注意（）栏位必须输入，否则系统将以活期计息。
A:金额
B:账号
C:通知序号
D:证件号码
企业网银跨行转账落地业务由（）进行处理。
A:补录经办行
B:转汇行
C:开户行
D:注册行
支行银行卡交易差错处理的发起人为（）
A:会计主管
B:营业室主任
C:库管员
D:综合柜员
客户办理环球汇票挂失止付时须向柜台提交（）。
A:有效身份证件
B:原环球汇票申请书第三联
C:原兑换水单
D:《个人特殊业务申请书》
汇款申请人在办理退汇时，应交回（），同时提供书面的“退汇理由书”。
A:汇票正本、
B:原环球汇票申请书第三联
C:原兑换水单
D:有效身份证件
以下关于注册验资的临时存款帐户说法正确的是（）。
A:验资期间只收不付
B:转为基本存款帐户后3个工作日后方可办理付款业务
C:有效期最长不超过3年
D:验资期间可以办理日常结算
纸式对账单采用（）等方式进行防伪。
A:条形码
B:水印
C:微缩文字
D:磁性油墨
办理中间业务、电子银行业务、理财业务涉及的协议书、签约书上加盖（）
A:会计公章
B:业务受理章
C:业务公章
D:会计业务印章
员工参加赌球导致的风险点主要存在以下几点行为（）。
A:员工盗用行内现金款、内部账户资金，或挪用客户账户资金参与赌球或偿还赌债
B:员工参与赌球，无心工作，神情恍惚，导致失职行为，或日常工作中频繁发生差错
C:员工由于赌球导致家庭矛盾、同事关系紧张、社会债务高筑，乃至做出极端行为或违法行为
A类企业出口退汇原路退回且未超期限不需要到外汇局审批，由银行审核相关材料后办理。退汇金额与原收款金额一致，也应进行差额业务报告。
BGL账户状态包括（）
A:生效
B:已冻结
C:已永久删除
D:以上都是
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