出自:反洗钱

简述我国加入金融行动特别工作组（FATA）的历程。
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
A:2000
B:1500
C:1000
D:5000
洗钱常见方式不包括（）
A:现金走私
B:直接购置各种动产或不动产
C:将大额现金分散存入银行
D:购买奢侈品
主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。
国际上通行的骆驼评级制度内容包括哪些？
客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。
A:N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在
B:王某需持林某、徐某居民身份证办理业务
C:N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料
D:N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
A:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B:金额10万元以上的单笔现金收付
C:个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
E:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A:开户；
B:放臵；
C:转账；
D:离析；
E:归并
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
A:第七项建议
B:第八项建议
C:第九项建议
D:第十七项建议
查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
A:互联网
B:银行“黑名单”系统
C:公民身份联网核查系统
D:公证机关
非法黄金交易一般呈现（）特点。
A:交易对手极为分散
B:交易极为频繁
C:资金接收账户相对固定
D:以上均是
巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施？
公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
A:电话
B:传真
C:电子邮件
D:信件
某银行发现一个可疑现泉，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？（）
A:短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准
B:法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C:没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D:自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A:代理人
B:被代理人
C:第三方提供
D:口头提供
监察机关有权对存款采取（）。
A:查询
B:冻结
C:扣划
D:都不正确
下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）
A:《反洗钱法》
B:《金融机构反洗钱规定》（2006）
C:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
制定反洗钱非现场监管规定，确定信息收集内容是（）的职责
A:金融机构总部
B:人民银行总行
C:各级金融机构
D:人民银行省一级分行
会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写，报反洗钱领导小组组长审批并以（）形式印发。
A:会议报告
B:行发文
C:会议纪要
D:会议专题报告
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票（）。
A:既可转账，又可取现；
B:只能转账，不能取现；
C:只能取现，不能转账；
D:不能取现，不能转账。
商业银行内部控制有哪些要素？
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
A:主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B:主体为他人或其他组织的融资行为
C:资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D:资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上时，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？（）
A:人民币5万元
B:人民币2万元
C:人民币1万元
D:外币等值1000美元
E:外币等值1万美元
对当事人的诉前财产保全申请，人民法院必须在（）内作出裁定；申请人必须在人民法院采取保全措施后（）内提起诉讼，否则，人民法院应当解除财产保全。
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
A:客户身份识别报告
B:大额交易报告
C:风险提示报告
D:可疑交易报告
下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）
A:联合国
B:世界银行
C:国际货币基金组织
D:金融行动特别工作组
E:埃格蒙特集团
金融领域的反洗钱立足于（）。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（　）年。
A:5
B:10
C:15
D:20
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