出自:银行柜员

十二级分类采用（）相结合的方法。
A:定性分析
B:定量分析
C:量化测评
D:综合测评
对银行不按照规定报送报表有哪些处罚规定（）。
A:责令改正
B:警告
C:通报批评
D:罚款
各支行（）行长、机关部室负责人对本机构会计业务内部控制的（）及有效实施负责。
以下关于特许商品销售业务说法错误的是（）。
A:客户经理可通过财富管理平台启动“预约提货”交易，录入客户预约提货日期。
B:网点在接受对公客户购买特许商品时，收款人账户应为分行“26202-特许商品预收款”；受理他行支票时，需在购买款项收妥后，将订单信息录入特许商品销售系统中。
C:销售支行必须约定客户在本网点提货。
D:分行业务处理中心负责开具增值税发票，并按期进行成本核算。
现金库存限额按（）制定。
A:全折人民币
B:分币别
C:全折美元
一旦发现合规经理有违规或异常行为，必须立即调离，并接受审计检查。问题一经确认，情节严重的，应立即退出合规经理队伍。
解除银行卡冻结交易支持（）办理。
A:全*省任一网点
B:开卡法人行社任一网点
C:原办理冻结网点
D:只能在开卡网点
银企对账方式按照我行向客户提供对账信息的介质不同,分为（）。
A:电子对账
B:纸质对账
C:上门对账
D:定期对账
农民工工资专户撤销后，余额由交通银行划至施工合同约定的施工总承包企业指定的账户。
R若非挂失当场办理销卡的，应（）通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易在处置申请书打印原挂失信息，与原打印记录核对相符。
A:通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易打印原挂失信息
B:与原打印记录核对相符
C:通过“3207卡外围业务集查询”或“3845卡凭证信息查询”等交易查询外围业务。
D:通过“3201查询卡账户信息”等交易查询卡内定、活期子账户。
C客户2009年接到国外开来信用证250000美元，8月25日交单60000美元，9月11日交单70000美元，9月23日交单120000美元，该客户需支付手续费（）.
A:312.5美元，
B:250美元，
C:330美元，
D:225美元。
网上银行证书注册客户可以在网银上修改以下哪些信息（）
A:单位电话
B:与联系人的关系
C:家庭地址
D:电子信箱
准贷记卡持卡人通过自助设备办理取现业务时，每卡每日累计取现金额不超过（）元。
A:2000
B:5000
C:10000
D:20000
Email汇款收款人收款有（）方式。
A:自动入账
B:网上收款
C:柜面取现。
委托收款的业务范围包括（）。
A:已承兑的商业汇票
B:债券
C:存单
D:其他付款人债务证明
E:银行承兑汇票
在每日终了根据当天同一会计科目下的流水账更新，按借、贷方发生额分别记载，并根据本科目昨日余额，当日借贷发生额结计出今日余额的是（）。
A:登记簿
B:余额表
C:日报表
D:总账
以下属于操作规程要求的旅游贷借款人身份证明材料的是（）
A:身份证
B:户口本
C:护照
D:驾驶证
转让信用证在转让时，下列哪些原证的条款可以修改（）
A:信用证的金额
B:信用证的有效期
C:信用证的保险比例
D:信用证的货物单价
工行在开立企业网上银行集团客户时，企业在<客户证书及密码发放登记薄>上签收后，经办柜员要在内部管理系统中将客户证书解冻。
请简述假币收缴过程中“五个当面”的具体要求。
收缴假币时，须由两名经办人员在场，当客户面在人民币假币正面水印窗及背面中央，分别加盖（）色油墨的“假币”戳记
A:红色
B:蓝色
C:黑色
D:以上都不正确
（）是指针对信用卡业务风险进行有效识别和分析，并及时采取有效防范、控制措施，消除和化解风险，将风险控制在一定范围内的过程。
二代支付系统分行业务受理岗、业务扫描岗、来账处理岗可由（）柜员兼任。
A:同一
B:两个
C:三个
D:四个
合规管理的相关概念表述中哪项内容不正确（）。
A:合规管理是商业银行有效识别和管理合规风险，主动预防违规事件发生的动态过程和商业银行保障经营管理活动依法合规的一系列制度安排与方法措施的总和
B:合规管理是商业银行的一项核心风险管理活动，但与内部控制没有关系
C:合规管理分为合规部门的专业合规管理与非合规部门的合规管理
D:合规管理有动态化与日常化的特点
营业网点发现电子银行口令卡破损、毁坏或不符合安全要求的，应及时将电子银行口令卡作废，作废的异常电子银行口令卡应如何处理？（）
A:交上级行处理。
B:由营业网点剪断销毁。
C:退回给电子银行口令卡的制造厂商。
D:系统中已作废，电子银行口令卡本身不必进行处理。
单位成立破产清算组，可在银行申请开立一个（）存款账户。
A:基本
B:一般
C:临时
D:专用
下列哪些会计档案可以用磁性介质保存（）
A:余额表
B:会计凭证
C:对账单
D:查询查复书
银行汇票的出票银行为银行汇票的（）。
A:收款人
B:付款人
C:背书人
D:承兑人
机构客户购买银行实物贵金属制品，资金来源可以通过（）。
A:银行转账
B:他行转账
C:现金方式
营业机构柜员劳动组合必须坚持不相容业务操作岗位分设，做到相互制约、相互控制，这就要求（）
A:印.证分管.分用
B:联行类业务的录入.确认必须双人办理
C:事后监督岗兼办柜台业务
D:客户经理负责本人管理的账户对账单据的发送和回收
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