出自:反洗钱

被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A:2
B:3
C:5
D:10
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A:现场检查
B:分析
C:反洗钱调查
D:核查
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）
A:不同；相同
B:同一种；相同
C:同一种；完全不同
D:同一种；大致相同
外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。
A:外币现金
B:外币汇款
C:本币现金
D:本币转账
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
对一级风险等级客户，省、市级分公司应每（）审核一次。
识别受益人的身份在实际操作过程中可能会存在哪两方面的难题？
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）
A:客户行为异常
B:客户有冼钱嫌疑
C:客户提出销户
D:先前获得的客户身份资料存在疑点
对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
A:处二十万元以上二百万元以下罚款
B:对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C:处二十万元以上五百万元以下罚款
D:对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
社会公众如何参与反洗钱活动？
什么是“洗钱”？
金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A:应当
B:应该
C:应将
D:应能
个人寿险业务在保单保全业务环节中，主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保，频繁变更收益人，要求变更缴费渠道。
银行负责对存款人开户申请资料的（）、完整性、合规性、进行审查。
A:有效性
B:真实性
C:合理性
D:准确性
在代收电话费中，中国工商银行与客户之间关系的客体为（）。
A:财富
B:不作为
C:行为
D:精神
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
A:询问
B:查阅、复制
C:封存
D:临时冻结
遵循“了解你的客户”原则，需要（）。
A:了解客户及其交易目的
B:了解客户及其交易性质
C:了解实际控制客户的自然人
D:了解交易的实际受益人
我国银行监管当局的监管内容主要包括哪些？
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
A:可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B:可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C:可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
D:可疑交易报告仅由金融机构总部提交
E:可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。
A:数据
B:时间
C:范围
D:内容
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与（）相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A:恐怖主义
B:恐怖活动犯罪以及恐怖组织
C:恐怖分子
D:从事恐怖融资活动的人
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
A:日报
B:可疑交易报告
C:周报
D:月报
下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）
A:反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B:客户身份资料和交易记录保存情况
C:大额交易和可疑交易报告情况
D:反洗钱工作内部监督检查情况
开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）
A:银行营业网点经办人员
B:客户经理
C:经营部门负责人
D:其他相关业务人员
《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是（）
A:预防洗钱活动
B:规范反洗钱监督管理行为
C:维护金融秩序
D:规范金融机构的反洗钱工作
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