出自:平安银行

境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过（）万元的，我*行进行大额交易提醒，存款人确认后方可转账。
A:50
B:100
C:200
D:500
机关事业单位开立账户时，TT码不能选（）
A:301-单位活期存款
B:311-财政预算内存款
C:313-机关团体存款
单位结算卡开卡成功后每年（）由系统自动扣收年费，从开卡单位指定账号收取。目前免收首年年费。
A:1月1日
B:1月2日
C:2月10日
D:12月31日
关于个人支票户的申请条件，以下说法错误的是（）。
A:申请人需年满16周岁，出具符合个人存款账户要求的实名有效证件。
B:外国公民的护照需由其本人到公证机关办理公证，办理开户室需出示护照、公证书原件和复印件。
C:外国人开立个人支票户需持有半年以上外国人居留证和护照。
D:个人支票结算账户起存金额为人民币5万元（含）。
以下关于个人客户需提供有效实名证件原件的描述，哪项有误？（）
A:居住在境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证，如该公民已满16周岁尚未办好居民身份证，也可以使用户口簿开户。
B:香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C:定居国外的中国公民为中国护照。
D:外国公民为护照或外国人永久居留身份证。
对账发现境内银行同业结算账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应当立即排查原因，对存在可疑情形的应在（）向监管部门报告。
A:当天
B:次日
C:2个工作日内
D:3个工作日内
各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）
A:回访客户
B:实地查访
C:向当地公安
D:工商行政管理
客户申请开立账户时，出现以下情形，可以拒绝开户。（）
A:不配合客户身份识别
B:有组织同时或分批开户
C:开户理由不合理
D:开立业务与客户身份不相符
NPS回访电话号码为95511。
涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。
平安银行可以代理兑付他行签发的银行汇票。
理财销售文件未载明的收费项目，在经审批后才能向客户收取。
以下业务需在企业账户开户网点/对公服务中心办理（）
A:网银开户
B:网银托管
C:账户挂户
D:企业证书解除绑定
以下关于批量开卡业务，说法有误的是（）
A:如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡必须按照“方式一：实地走访”进行尽职调查。
B:单位人员代领方式：须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封。如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更，须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》，授权指定人员办理。
C:银行上门送卡方式：须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理，或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续。
D:开卡人在开立之日起12个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户进行销户。
营业时间内以下设备均需正常工作，明访中出现故障或未开启将导致扣分。（）
A:叫号机
B:存折补登机
C:免拨直通电话
D:现钞机
单位账户开户手续费减免的有权审批部门为：（）
A:分行运营管理部
B:总行运营管理部
C:分行公司网络金融部
D:分行办公室
公安机关办理刑事案件不得冻结的账户有：（）
A:金融机构存款准备金和备付金、特定非金融机构备付金、支付机构客户备付金
B:商业汇票保证金
C:证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金
D:党、团费账户
E:国有企业下岗职工基本生活保障资金
远程柜面重空管理应遵循的原则是（）
A:统一管理
B:分级负责
C:账实相符
D:销号控制
涉及运营案件、违规、重大差错事件，以下说法不正确的是（）。
A:潜在或实际损失超过1万元（含）的运营重大差错或严重违规事件。
B:产生严重声誉影响或法律纠纷的运营相关事件，包括但不限于被媒体负面报道、被监管机构通报批评或处罚、客户重大投诉等情形。
C:原因不明的单笔金额超过1万元（不含）的账务差错。
D:尾箱或金库发生不明原因的被损坏或非正常进入。
从2016年10月1日开户之日起6个月内无交易记录的账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。如客户需申请恢复非柜面交易，需按照新开账户要求重新提供开户资料并进行身份识别后通过（）交易处理。
A:530113
B:530408
C:530201
D:511809
印章使用机构营业部经理/室经理应至少按（）检查本机构运营专用印章一次。
A:月
B:季
C:年
除柜面渠道外，客户可通过行内资金汇划、大小额支付或网银系统将资金划转至开立保证金专户的网点，网点经办人员联机确认入账到（）内部户后，再存入保证金。
A:2620506贷款受托支付暂挂款项
B:2620510贷款还款暂挂款项
C:2620513待处理保证金款项
自2017年1月1日起，个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
出现以下违规行为，除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外，需经过重新培训后再取证上岗：（）
A:经办或审核本人及本人直系亲属的存款账户相关业务
B:出借远程柜面操作用户账号给他人使用
C:代理客户办理存款账户相关业务
D:其他原因出现风险事件及违规事项的
E:私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的
以下方式送达的协助查询、冻结、扣划通知书，我*行有权不受理，除有权机关特殊要求的除外（）。
A:有权机关的法律文书涂改处加盖校对章
B:委托有权机关经办人员以外的人送达通知书
C:有权机关的法律文书涂改处加盖公章
D:以邮寄形式送达通知书
E:有权机关的法律文书涂改处经有权机关经办人双人签字确认
F:以传真形式送达通知书
开户业务的反洗钱初次识别的原则（）
A:了解你的客户
B:了解你的业务
C:尽职调查
远程柜面办理的业务具有（）的特点
A:电子化、非现金
B:无纸化、非现金
C:电子化、快捷化
D:电子化、无纸化
如网点需对保证金存款类别（原老系统TT码）进行修改，应如何处理（）。
A:通过ITSM问题管理系统上报问题进行数据修改处理
B:通过AB终端530201单位账户变更交易处理
C:通过AB终端185300修改保证金分账户资料交易处理
D:通过AB终端530212账户类别码修改交易处理
按照目前收费标准，柜面和电子银行平安银行代收付（）元一笔，他行（）元一笔。（）
A:1，3
B:2，3
C:1，2
D:2，5
久悬户正式销户，如账户有余额且信息无变更，需提供整套开户资料及整套销户资料，先激活/销户重开，再提销户流程
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