出自:银行柜员

K客户申请办理挂失补卡，柜员收下客户的有效身份证件、《挂失申请书》回单联、《东方卡补换卡申请表》后，应审核（）。
A:有效身份证件是否为持卡人本人
B:非当场办理挂失补卡的，需通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易在申请书“（后续处理前，预打印原处置信息区域）”打印原挂失信息，与原打印记录核对相符
C:审核《个人凭证（密码）处置申请书》填写后续要求是否完整、正确
D:审核《东方卡补换卡申请表》要素填写是否完整、正确
“支付结算通知/查询查复书”上需加盖（）。
A:受理凭证专用章
B:转讫章
C:业务专用章
D:结算专用章
在密码累计输错（）次后，柜员会处于非活动状态，需要在影像管理平台中将柜员状态改为（）方可继续登录。
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）
A:农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型
B:金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告
C:报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报
D:报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
可跨区域跨网点办理的个人业务有（）
A:凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户
B:富利宝签约、解约
C:股金转让、转换、回购、出售
D:存款证明
仅供银行内部使用，不对外销售和传递，适用于未设专用凭证的一切现金收、付和转帐业务的凭证包括（）。
A:现金收入传票
B:现金付出传票
C:转帐借、贷方传票
D:特种转帐借、贷方传票
E:表外科目收入、付出传票
会计基本账簿主要包括：（）
A:余额表
B:分户账
C:总账
D:流水账
（）开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。
A:无字号的个体工商户
B:有字号的个体工商户
C:无字号的个人独资企业
D:有字号的个人独资企业
（）是确认企业网上银行客户的有效身份标识之一。
A:交易账户
B:证件号
C:操作员姓名
D:用户名
联机会计流水号由16位字符构成下列哪些不符合联机会计流水号的构成规则（）。
A:7位柜员号+9位顺序号
B:3位地区码+4位柜员号+9位顺序号
C:3位地区码+7位柜员号+6位顺序号
D:3位功能码+3位地区码+4位柜员号+6位顺序号
境内个人指持有（）的人员。
A:中华人民共和国居民身份证
B:通行证
C:军人身份证件
D:武装警察身份证件
对发起的单张票据入库因上送核心检验失败被退件的，应选择（）操作。
A:网点确认
B:替换
C:删除
D:重扫
出口受益权的表现形式（）。
A:应收账款受益权
B:质押物的质权
C:抵押物所有权
D:不动产的物权
关于钞币兑换以下说法正确的是（）。
A:钞币兑换为零钞兑换和人民币残钞兑换
B:兑换残损人民币必须严格执行《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》
C:网点应根据库存券别情况，尽可能满足客户零钞兑换需求，对难以满足客户零钞兑换需求的，应向客户做好解释工作
D:根据兑换标准，配付兑出的钞币，对超过柜员付现限额的，必须换人复核
对于联机交易无法维护的数据，应首先通过（）进行申请后，再提交“技术维护需求单”。
A:数据中心值班电话
B:IT服务台
C:参数管理平台
D:指定传真
他任何人未经批准不得进入库房。如需进库时，应经分行监察保卫部审批后，持（）方可进入金库。
A:分行介绍信
B:本人身份证
C:本人工作证
D:支行行长审批书
凭证库箱余额查询交易，如果要查看每种类型凭证的凭证号码，则查询类型选择（）。
A:明细查询
B:汇总查询
C:凭证库查询
D:凭证箱查询
银行汇票的出票人在票据上的签章，应为经中国人民银行批准使用的该银行（）加其法定代表人或者其授权代理人的签名或者盖章。
A:业务公章
B:结算专用章
C:辖内往来专用章
D:汇票专用章
营业日终，柜员应核点现金和重要空白凭证，并根据结存的现金及重要空白凭证进行（）。
A:临时签退
B:正式签退
C:上缴尾箱
D:正式轧账
关于两岸汇划直通车，以下说法错误的是（）
A:汇款产品
B:针对对台湾地区业务
C:A、B都是
D:以上都不是
计息每年按（）天计算，每月按30天计算。
对审查资料须实地核查的，须经（）同意后方可执行。
A:行长
B:分管行长
C:部门经理
D:贷审会主任
清算行与辖属及各经办行之间的资金汇划通过（）办理
A:资金汇划
B:辖内往来
C:联行往来
D:通存通兑
见票即付的银行汇票，持票人对汇票出票人的票据权利时效为自出票日起（）。
A:1个月
B:6个月
C:1年
D:2年
事后监督必须坚持的工作原则是（）
A:序时性、及时性、连续性
B:序时性、安全性、连续性
C:安全性、及时性、连续性
D:序时性、及时性、安全性
下列抹账交易（）是中间业务平台中的公共抹账交易
A:9099公共抹账交易
B:9098抹ABIS单边账交易
C:0199抹账交易
D:4219抹账
以下服务中柜台和客服热线均可受理的是（）。
A:附属卡销卡申请；
B:卡片激活；
C:查询密码修改；
D:约定还款申请。
客户经理在贷款发放后10个工作日内，应通过C3法人资金查询与分析系统查询分析信贷资金使用是否符合借款合同约定要求。以下最常用的功能是（）。
A:还贷资金来源分析功能
B:贷款资金流向跟踪监控功能
C:货款归行占比分析功能
D:日常经营费用分析功能
请举例说明何种客户可以开立临时存款账户（至少三种），并简述临时存款账户的有效期限、现金支取等管理规定
重要空白凭证的检查工作遵从（）的原则。
A:总行统一领导
B:分行层层落实
C:基层行每月自查
D:一级对一级负责
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