出自:工商银行

业务操作风险是指个人客户经理与优质客户建立关系后，对目标客户制定专业化、个性化的理财规划或深度挖掘销售机会的后续长期跟进过程中隐含的风险。
工商银行认可的法人客户信贷业务低风险担保方式具体包括（）
A:特定金融机构发行的债券（不含次级债）
B:保证收益类理财产品和保本浮动收益类理财产品质押
C:交存保证金
D:保本基金质押
发生涉外收入的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日后五个工作日内办理该款项的申报。
建国六十周年信用卡（）系列在2009年12月31日采取限时方式发行。
反洗钱工作的监督管理机关是（）。
A:银监局
B:人民银行
C:海关
D:商业银行
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A:以服务行业掩护进行洗钱
B:通过各种投资工具进行洗钱
C:通过拍卖行进行洗钱
D:通过赌博或博彩业进行洗钱
工行“汇市通”为T+0交易，每日交易次数不限，投资更为灵活。
2004年10月8日，单位持一张出票日为2004年8月5日，期限为6个月（2005年2月5日是星期六）的异地银行承兑汇票，到开户行要求贴现，问贴现期为（）。
A:117天
B:120天
C:123天
D:125天
为提高业务处理效率，柜员应在空白重要凭证上预先加盖印章备用。
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A:客户办理大额现金存取业务时
B:对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C:与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D:办理业务中发现异常现象
以信开方式开立的对外担保，对外担保文本的签发须严格按照总行的业务有权人签字管理规定执行
银行开展人民币购售业务限于货物贸易项下的跨境人民币结算需求，境内代理银行应当要求境外参加银行加强对客户购售需求的真实性审核。
有价单证包括（）。
A:国家债券
B:旅行支票
C:定额存单
D:固定面额的各种银行卡
基金公司一对多专户理财成立需要的最低募集金额是（）
A:1000万元
B:5000万元
C:1亿元
D:2亿元
可比照执行贸易融资业务信贷政策的是（）
A:融资类国内保函
B:融资类国际保函
C:非融资类国内保函
D:非融资类国际保函
符合法定条件，自然人根据需要可在异地开立（）。
A:一般存款账户
B:临时存款账户
C:个人银行结算账户
D:基本存款账户
本票上未划去“现金”和“转账”字样的，一律按（）办理。
A:现金
B:转账
C:可转账也可支现金
D:本票无效
对于个人信贷资产质量分类，同时存在定量认定和定性认定结果的，应当（）
A:由贷款经办行签批人审核确定
B:由一级（直属）分行信贷管理部门审核确定
C:由系统进行自动判断，选择两者较低的形态作为该笔贷款的实际形态
D:由系统进行自动判断，选择两者较高的形态作为该笔贷款的实际形态
为了确保网络安全，工商银行除了为个人网上银行客户提供U盾、电子银行口令卡登安全手段外，还提供了（）、（）、（）等网上银行安全保护手段。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。
以下项目中，财富管理签约客户和理财金账户客户享受优惠相同的是（）
A:个人贷款证明
B:保管箱租金
C:汇款直通车
D:代售旅行支票
跨行汇款查询可以查询前（）天以内客户提交的他行汇款明细。
A:3
B:5
C:8
D:10
工商银行账户贵金属产品可进行以下哪些交易？（）
A:实时
B:挂单
C:定投
D:转换为品牌金
客户经理安排对优质客户提供服务时，应尽量通过（）渠道，减少对普通客户的影响。
A:外部沟通
B:绿色通道
C:内部沟通
D:优先服务
普通网点业务人员可用1833交易查询办卡进度、拒办原因等。
境内机构违反外汇管理规定的，可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予警告；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予处分，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
只要客户安装了防钓鱼安全控件，就肯定不会被假冒银行网站欺诈。
工商银行上市时间是（）。
A:2005年10月27日
B:2006年8月1日
C:2006年10月27日
D:2007年7月26日
企业办理出口托收业务时，交单委托书的代收行信息不明，应要求其注明代收行名称及详细地址或委托工商银行选择代收行
柜员使用现金上缴交易，按照需上缴的现金实物进行录入，将（）交管库柜员。
A:现金实物
B:现金登记簿
C:交易凭证
D:柜员钱箱
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