出自:银行网点负责人

《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
A:司法机关
B:公安机关
C:检察机关
D:国务院反洗钱行政主管部门
营业网点调拨现金，营业经理的审批权限不得超过50万元（含）。
标准工作量是指网点单个柜员在有效工作时间（）内应完成的工作量值，统一确定为（），并根据业务流程优化等因素定期调整。
A:8小时，129笔
B:8小时，130笔
C:6小时，129笔
D:6小时，130笔
客户在办理房贷时，可联动推荐（）业务
A:购车分期
B:安居分期
C:留学分期
D:账单分期
中央财政授权支付业务资金清算时间为每个营业日（）
A:14：30分
B:15：30分
C:16：30分
D:17：30分
按照对网点团队提升与业务培训的规定，在培训与实际相结合的要求中，以下说法正确的有（）。
A:发挥网点负责人的表率带头作用
B:通过开展多层次、多渠道的业务培训和丰富多彩的主题活动相结合的方式，激发员工参与培训和实践相结合的热情
C:要不断丰富企业员工培训的内容
D:在培训师资的选择上宜从内部资源挖潜
E:对于培训时间，要开辟足够的培训时间供员工实施培训
中央非税收入收缴中央财政专户在何处开立（）
A:财政部
B:商业银行
C:人民银行
D:开发银行
识别推荐流程中的主要执行岗位人员是（）.
A:大堂经理
B:客户经理
C:理财经理
D:网点主任
E:低柜人员
F:高柜人员
网点负责人要通过加强对网点员工正向世界观和业务素质的教育，增强每个员工的市场开拓和风险管理能力，切实防范（），为强化内部控制工作构筑坚实的思想防线。
A:法律风险
B:市场风险
C:道德风险
D:操作风险
新监督体系集（）等功能为一体，实行风险导向和流程导向的监督。
A:监督
B:监测
C:质检
D:履职
E:风险评估
风险评估主要指标分为（）等类型。
A:营业机构风险暴露水平
B:柜员风险暴露水平
C:操作风险暴露水平
D:业务风险暴露水平
网点负责人在人员岗位轮换过程中必须组织员工（）。
A:业余时间自学
B:进行完善的业务和制度培训
C:边干边学
D:仅限于上机操作学习
发生传染疾病等疫情时，收到确诊病例报告应立即报以下哪些机构？（）
A:上级机构
B:当地银监部门
C:人民银行
D:卫生防疫部门
E:当地证监部门
网点产品销售任务、客户拓展及维护任务应以（）为单位下达，并实行目标管理
A:柜员
B:产品销售经理
C:网点客户经理
D:营销团队
“四包”责任制度是指管户人员要保证（）.
A:包贵宾客户不流失
B:包金融资产增加到位
C:包优先优惠专属专享（增值）服务到位
D:包客户资产大幅增值
E:包贵宾客户档案建立到位
在一份个人资信证明中，以下正确的是（）。
A:只能出具同一个客户名下的两个币种的活期或定期存款
B:每份证明中最多为3笔存款
C:最多可以打印12张
D:只能出具同一个客户名下的同一币种的活期或定期存款
积分等级主要根据违规行为可能造成的危害和影响程度划分。从小到大分为四级，对应的分值分别为（）
A:1分、2分、3分、5分
B:1分、3分、6分、12分
C:1分、3分、5分、15分
D:1分、2分、5分、10分
持卡人或其代理人凭卡号办理还款时，须由客户在有免责条款的存款凭条或转账凭条上填写（）。
A:信用卡卡号
B:身份证号
C:发卡行
D:户名
E:金额
经办人员登录DCC系统，启动相关个人结售汇后续账务交易。经办人员录入信息完毕并提交后，DCC系统将打印出（）经办人员应将该价格确认书提交客户，待客户同意该汇率并签字后方可确认成交。
A:存款凭条
B:“结售汇/套汇价格确认书”
C:取款凭条
D:“结汇/购汇通知书”
“个人资信证明书”，以下不正确的是（）。
A:正本交给客户
B:正本上交归档
C:副本由客户确认签字
D:副本收回上交归档
未按规定对员工进行岗位轮换、交流、强制休假，情节轻微的，应予以（）。
A:批评教育
B:扣减绩效
C:警告处分
D:撤职处分
下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”（）
A:严禁违规办卡
B:严禁使用信用卡恶意透支
C:严禁参与信用卡套现
针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。
A:加强对业务人员的培训
B:严格按照业务操作流程进行审查
C:履行换人复核
D:配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
网点负责人要严格执行（）制度，科学设置和合理安排劳动组合，建立健全员工岗位责任制，要认真执行网点定期、不定期分析、报告制度。
A:定期调整
B:岗位分离
C:事权划分
D:风险控制
银行破产制度是属于商业银行（）。
A:流动性监管
B:经营性监管
C:准入监管
D:市场退出监管
因调出、劳动合同到期、退休及其他原因不在签发行管辖范围工作的业务人员，必须交回权限卡，由人力资源部（）。
A:将权限卡置为待启用
B:收回权限卡
C:将权限卡入库保管
D:注销柜员信息
不可作为单位定期存款存入的资金有（）
A:财政拨款
B:预算内资金
C:银行贷款
D:单位银行活期存款
临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不超过（）。
A:1年
B:2年
C:3年
D:4年
公积金项目贷款资金监管账户不允许进行以下哪些产品的签约（）
A:通过1137-1/2签约的集团客户子公司账户，通过1137-3/4签约的现金池上级账户
B:一户通分账户
C:透支状态的法人透支账户
D:信用支票
E:代理政府类监管资金账户
目前，可办理跨一级分行外币通存通兑业务的币种为美元、港币和欧元，交易介质包括（）
A:存折和理财卡、龙卡通、贷记卡
B:存单、存折和理财卡、龙卡通等借记卡
C:存单、理财卡、龙卡通、欧洲旅行卡
D:存单、存折和理财卡、汽车卡
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