出自:平安银行

开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）
A:印鉴变更
B:客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更
C:单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致
D:久悬账户销户重开或激活
单位账户变更篇的重点章节是（）
A:变更原因
B:变更流程
C:变更风险
D:变更特殊场景
开户网点可以受理无客户经理的同业存放账户业务。
柜员非节假日休假（）个工作日以上的，原则上需在休假前一日通过尾箱交接或调剂清空现金及金银制品。
A:2个工作日（含）
B:2个工作日（不含）
C:3个工作日（含）
D:3个工作日（不含）
个人申请开立个人存款账户，需提供有效实名身份证件原件，有效身份证件包括（）
A:在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证。
B:居住在境内的16周岁以下的中国公民为居民身份证或户口簿。
C:香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证；台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D:定居国外的中国公民为中国护照。
E:外国公民为护照或外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
对于预留账户有权签字人非单位负责人，且公司章程中未明确有权签字人，以及需授权指定经办人办理开户业务的，需采用（）的形式另行授权。
A:法人授权书
B:董事会决议
C:股东会决议
D:公证
零余额的久悬户，可直接销户；有挂账金额的久悬户，需激活后方可进行销户处理。
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
A:5
B:10
C:3
严格执行开户资料原件的审核要求，由双人通过（）等证照反假识别设备，审核存款人提交的各类证件文件原件
A:紫光灯
B:放大镜
C:手电筒
D:以上都是
客户在募集期购买理财产品后，因理财账户卡挂失止付等原因导致成立日时系统未能正常划款，资金仍处在购买（）状态时，可以通过该交易进行资金解冻，交易代码130010。
A:正常
B:冻结
C:止付
D:挂失
预算单位开户出具的法人任命红头文件可不加盖发文单位公章，只需加盖预算单位公章。
现金查库的范围通常包括（）
A:尾箱、保险柜内的现金
B:有价单证
C:金银制品
D:假币
办理大额支付系统业务的查询查复的原则是（）。
A:有疑必查
B:有查必复
C:复必详尽
D:切实处理
现金区必须配备有效监控设备，办理大额现金（）以上或等值外币收付款业务时，须当场换人卡把复点大数无误后，由复核人在凭证上盖章确认。
A:5万元人民币（不含）
B:5万元人民币（含）
C:10万元人民币（不含）
D:10万元人民币（含）
对于休产假的运营柜员，可以保留AB终端业务应用系统权限至休假结束。
关于投融资性同业银行结算账户申请开立下列说法正确的是：（）
A:二级分行申请开立的，由其一级分行授权
B:存款银行支行及以下分支机构不得在平安银行申请开立投融资性同业银行结算账户
C:存款银行支行及以下分支机构可异地开立任何同业银行结算账户
线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用
协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，如果指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关或个人的账户，应慎重核查法律文书的事实理由及划入其他单位或个人账户的依据，并通过电话联系对有权机关经办人员的身份及扣划要求进行核实，电话核实结果需由核实人签章确认。有权机关要求提取现金的，应予以协助。
汇票未用退回时，需提供哪些资料（）*
A:银行汇票（2、3联）
B:进账单
C:单位经办人身份证件
D:退回说明
未经授权，任何人员不得随意更改远程柜面设备的软硬件配置，包括（）。
A:不得随意打开设备、拆卸配件
B:不得私自安装操作系统
C:不得随意删除远程柜面应用
D:不得随意修改操作系统配置
单位结算卡可设置境内任一商业银行的账号或卡号作为预设交易对手。当客户设置了预设交易对手功能后，通过单位结算卡办理的对外转账仅限转入预设的收款人账户，收款、存现、取现、POS消费等不受其限制。
已开户客户评定为高、中风险的需进行账户控制并通知销户。
关于“印、押、证”三分管，以下说法正确的是（）
A:柜面业务专用章的保管人不得兼管票据交换章（票交业务不加盖柜面业务专用章的地区除外）
B:保管结算专用章、汇票专用章、华东三省一市汇票专用章、本票专用章、国内信用证专用章的人员，不得再保管与之相关的重要空白凭证
C:柜面业务专用章保管人同时接管凭证大库（大库保管单位和个人的存款证明等重要空白凭证）
D:柜面业务专用章保管人不得保管空白单位定期存单及单位定期（通知）存款证实书、存款证明等重空及有价单证
保证金计息方式分为（）
A:不计息保证金
B:活期保证金
C:定期保证金
D:协定利率保证金
E:通知存款保证金
整理成册的报表须加（），在封面注明机构名称、档案种类、档案日期、总页数、档案编号等，由装订人员和内控经理或营业部经理签章，在机构名称栏加盖业务公章，装订处加盖骑缝章。
A:封面
B:目录
C:封底
D:塑封会计凭证信息表
产品销售前及销售期内，各分支机构/销售渠道可以（）等方式对产品进行宣传及告知客户。
A:短信
B:直邮
C:电话
D:传真
以下哪一项是NRA人民币账户可以具备的功能（）。
A:通兑功能
B:企业网银转账功能
C:电话银行
D:现金存取
根据《中国人民银行关于开展空头支票行政处罚改革试点工作的通知》，平安银行需对满足以下哪些条件的客户，进行支票限售。（）。
A:账户开户时间不满3个月的
B:最近12个月在本银行发生签发空头支票行为三次（含三次，同一出票日期签发多张空头支票的，合并认定为一次违法行为）以内
C:最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的
D:企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的
E:企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人存在不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的
个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。
A:仅需核查代理人的居民身份证；
B:仅需核查被代理人的居民身份证；
C:代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；
D:如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；
同一三级科目下可开立多个B类内部账户，且可开立不同币种。
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