出自:银行招聘考试公共基础（常识）

金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A:《金融机构反洗钱规定》
B:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C:《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E:《中华人民共和国宪法》
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。
A:案件审结报告
B:整改方案
C:责任人追究意见
D:整改措施
案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。
A:高风险网点
B:高风险业务
C:高风险环节
D:高风险岗位
停用的重要空白凭证做法正确的是（）。
A:视同现金管理，营业网点自行销毁
B:视同现金管理，营业网点上交省联社
C:视同现金管理，营业网点自行销毁后向现金管理（分）中心报备
D:视同现金管理，营业网点不得自行销毁
尾箱是指农合机构柜员用于存放营业用现金、有价单证、重要空白凭证等重要物品的实物箱。
银行结算账户的管理中，若开户许可证遗失或毁损，存款人应填写以下哪一项申请表（）。
A:一式三联《补（换）发开户许可证申请书》
B:《撤销银行结算账户申请书》
C:《变更银行结算账户内容申请书》
D:《核发开户许可证清单》
小额支付系统的主要特点主要包括（）。
A:批量发送
B:无金额限制
C:业务类型齐全
D:7天24小时运行
E:实时发送
省联社可根据《大额支付系统高额罚息贷款协议》要求，向人行提出贷款申请。
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中明确规定：（）要依法行使职权和履行协助义务，积极配合。
A:人民法院
B:人民检察院
C:公安机关
D:国务院
E:银行
案防工作评估由（）与（）构成。
对于农合机构在支付清算系统查询查复业务中的职责，下面哪项描述不正确（）。
A:农合机构应按照规定办理支付清算业务活动中发生的查询查复业务
B:农合机构应负责监督管理辖内营业网点的查询查复工作
C:农合机构应负责督促辖内营业网点的查询查复工作
D:农合机构收到未及时查复的查询信息后，应迅速上报省联社
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
A:开立个人储蓄账户
B:变更个人储蓄账户
C:开立个人银行结算账户
D:变更个人银行结算账户
E:开立单位银行结算账户
董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将行长列为案件风险防范第一责任人。
案件涉及金额以（）确认金额为准。
A:银监局
B:公安局
C:司法机关
D:金融机构
银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。
A:关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见
B:严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见
C:关于对账及内审的工作意见
D:，关于落实轮岗的工作意见
怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。
A:恐怖组织
B:恐怖分子
C:从事恐怖融资活动人员
D:竞争对手
E:贸易伙伴
银行结算账户的管理中，若申请换发开户许可证，存款人应缴回以下哪一项材料（）。
A:组织机构代码证
B:《开立银行结算账户申请书》
C:《变更银行结算账户内容申请书》
D:原开户许可证
银行业金融机构案防管理政策和程序应当按监管管辖报送银监会或其派出机构备案.
对审计活动中发现的风险和问题，负责（）部门应督促和监督有关部门及时落实整改。
A:检查
B:审计
C:条线
D:支行
开立个人银行结算账户，存款人在《开立个人银行结算账户申请书》中填写的发证机关所在地为北京市的有（）。
A:香港居民
B:澳门居民
C:台湾居民
D:外国居民
E:武警
成功堵截系银行业金融机构因（）措施阻碍或终止违法犯罪行为，未造成资金损失的案件或事件。
A:公安局立案侦破
B:公安、司法机关立案侦破
C:检察院审查
D:人防、物防或技防
单位预留印章应为有规则外形的方章、圆章、椭圆章，个人预留印章应为有规则外形的（）。
A:方章
B:圆章
C:椭圆章
D:以上都可
以下对事后监督系统描述不正确的是（）。
A:通过扫描和数据导入等方式，实现纸质会计凭证电子影像化
B:将凭证影像与业务经办单位进行自动勾对
C:提供重点监督、业务再监督等功能
D:具有差错处理和会计档案管理等功能
在纸票登记业务中，纸质商业汇票再贴现业务的贴出人所应登记的内容，不包括（）。
A:再贴现日期
B:转贴现利率
C:贴出人名称
D:出票日期
《银行业金融机构案防情况统计表》，季度报表在季后（）日以报送。
A:20日
B:18日
C:17日
D:15日
违规及问责情况”需统计的项目有（）
A:违规人数
B:违规造成损失金额
C:上季度因违规被举报人数
D:因违规被处理及责任追究人数
目前农信银通存通兑业务中提供的差错处理方式有（）。
A:存款冲销
B:补正
C:错帐控制
D:错帐解控
E:错帐撤销
下列对止付申请应答类业务的描述中，哪项不正确（）。
A:止付申请应答类针对的是收款机构已发出普通借记业务
B:收款机构可向付款行发出借记业务止付通知，办理业务止付
C:付款行接收到止付申请后，已扣款的应发送拒绝应答信息
D:付款行接收到止付申请后，未扣款的应暂停扣款并应发送同意止付应答信息
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