出自:反洗钱

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、按相关（）执行。
A:材料
B:要求
C:规定
D:要点
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A:5
B:6
C:7
D:8
金融机构利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查交易背景、交易目的、（）。
A:账户类型
B:交易金额
C:交易性质
D:信用风险
根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。
目前我国国债发行主要采取（）方式。
A:行政性摊派
B:柜台交易
C:承购包销
D:招标发行
E:定向募集
我国的反洗钱行政主管部门是（）
A:人民银行
B:银监会
C:外管局
D:财政部
金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。
A:类别
B:重要程度
C:处理情况
D:金额
贷款起过诉讼时效的，借款人在催收通知单上签字的，视为（）；保证人在催收通知单上签字的，视（）确保其法律效力。
金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
A:要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B:回访客户
C:实地查访
D:向公安、工商行政管理部门核实
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
以下（）活动可能存在洗钱行为。
A:地下钱庄
B:购买保险立即退保
C:成立空壳公司
D:以上都是
中华人民共和国境内的（）和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
A:金融机构
B:居民
C:法人
D:自然人
金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种？
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A:现金汇款
B:现钞兑换
C:票据兑付
D:信用卡结算
各营业网点对于居民身份证通过什么系统进行核查？
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
A:依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B:依法设立的从事金融业务的信托投资公司
C:依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司
D:国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构
FATF是（）的简称。
A:埃格蒙特集团
B:亚太反洗钱小组
C:金融行动特别工作组
D:欧亚反洗钱与反恐融资小组
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
A:中国反洗钱监测分析中心
B:会计部门
C:反洗钱局
D:稽核部门
重大洗钱案件中一类案件包括（）。
A:有地区影响
B:涉案金额折合人民币1000万以上
C:涉案金额折合人民币2000万元以上
D:出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
可疑交易报告通常不包括（）
A:涉嫌洗钱的可疑交易
B:涉嫌恐怖融资的可疑交易
C:金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D:协助司法机关开展调查的资金交易
华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。
A:华夏银行反洗钱检查工作意见
B:华夏银行反洗钱检查通报
C:华夏银行反洗钱检查确认意见书
D:华夏银行反洗钱检查工作底稿
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
A:反洗钱大额和可疑交易报告报送
B:客户身份识别
C:客户身份资料及交易记录保存
D:以上都是
日前国务院第99次常务会议原则通过《邮政体制改革方案》根据该《方案》的要求，邮政储蓄改革的主要内容是什么？
反洗钱检查组根据（）内容对被检查单位进行检查。
A:检查计划
B:检查方案
C:检查底稿
D:检查手册
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）
A:中国人民银行
B:公安部门
C:司法部门
D:检察部门
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
A:登记备案
B:调查审批
C:制作调查通知书
D:事先通知金融机构
目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机构？
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
A:有关反洗钱的操作程序
B:可疑资金的甄别和分析
C:熟悉有关反洗钱工作的规定
D:反洗钱操作规程
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