出自:银行招聘考试公共基础（常识）

在其他条件不变的情况下，利率水平越高，人们希望持有的实际货币量就越（）。
银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A:银行业金融机构从业人员独立实施的。
B:银行业金融机构从业人员参与实施的。
C:外部人员实施的。
D:自然灾害。
关于签发银行汇票业务资格的说法错误的是（）。
A:农合机构均可以签发银行汇票
B:须经农信银中心批准
C:具有签发银行汇票业务资格的参与者才能签发银行汇票
D:具有农信银行号的参与者均可以解付银行汇票
简述银行业案件（风险）信息报送中成功堵截的含义。
以下（）不是《行政处罚决定书》应当载明的内容。
A:当事人的姓名或名称、住所
B:当事人的职位
C:违反法律、行政法规、规章的事实和证据
D:行政处罚的种类和依据
银监会直接监管的银行业金融机构报送统计表1文件名为（）。
A:行名简称+统临001+报告期
B:机构名简称+统临001+报告期
C:统临001+报告期
D:统临001
《银行业金融机构案防工作办法》规定：银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按照监管管辖事前向（）报告。
A:银监会
B:上级行
C:银监会派出机构
D:人民银行
农合机构应在电子验印系统对新公章进行登记，而相关变更公章的资料应妥善保管。
对于定活两便储蓄存款说法正确的是（）。
A:一般10元起存，存期不限
B:一般100元起存，存期不限
C:一般500元起存，存期不限
D:一般50元起存，存期不限
银行业金融机构案防工作评估监管评价等级分为（）
A:红牌
B:黄牌
C:蓝牌
D:绿牌
各农合机构的部门中，以下哪一个部门应负责各分支机构所使用的非标准账户的开设、撤销及维护工作（）。
A:各农合机构业务主管部门
B:各农合机构会计管理部门
C:各农合机构清算中心
D:以上全都是
简述员工失范行为的含义。
对公通存业务说法正确的是（）。
A:发起机构根据客户的委托向指定单位银行结算账户实时转入资金的结算业务
B:发起机构根据客户的委托向指定单位银行结算账户定时转入资金的结算业务
C:向指定单位任意账户转入资金的结算业务
D:非实时转入资金的结算业务
对外监管部门检查现金管理中心库存，下述哪些描述正确（）。
A:应出示查库令
B:应出示查库人身份证
C:分管现金业务的行（社）领导应陪同在场
D:保卫部门负责人应陪同在场
E:管库员应陪同在场
案件问责是指银监会及其派出机构对案件责任人员实施责任追究的行为.
各级负责人、特别是主要负责人，要在案防工作上投入必要的精力，认真分析形势，研究措施，主动作为，确保案防（）到位。
A:机构设置
B:人员配备
C:设施建设
D:宣传教育
E:监督检查
转账类系统异常期间当存在其他网点无法解决的问题时做法正确的是（）。
A:请求省联社帮助解决
B:经网点负责人确认后可依照系统报障或业务咨询流程及时向上级反映
C:向农信银中心报告
D:由网点负责人组织人员解决
农合机构申请加入金融平台时不需要报送下列哪项材料（）。
A:申请书及相关申请表
B:农合机构法人金融许可证或营业许可证
C:金融平台业务内控制度及应急处置预案
D:金融平台日常运营管理制度
银行业监督管理机构应当加强法律法规及办案知识培训，提高工作人员在监管工作中发现和辨别（）的能力，避免错送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作质量。
A:违反行规行纪
B:涉嫌犯罪行为
C:违反规章制度
D:以上都对
各农合机构事后监督中心的重点监督岗的工作职责，不包括（）。
A:负责对辖内营业网点业务进行抽样监督
B:根据监督发现的问题对关联业务进行监督
C:对监督发现的业务差错登记差错单并提交
D:跟踪并督促营业网点落实问题整改
E:对已完成扫描、人工补录和重点监督的业务数据进行轧账处理
对公通存业务中，客户委托发起机构办理对公通存业务时应操作以下哪一项（）。
A:应联网验证法人身份证
B:应填写存入凭证
C:应出示企业营业执照
D:留存办理人身份证复印件
下面哪一项不得进行票据挂失止付（）。
A:支票
B:填明现金字样和代理付款人的银行汇票
C:空白支票
D:已承兑的银行承兑汇票的挂失止付业务
下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）
A:银监会相关机构监管部门
B:银监会案件稽查部门
C:案发地银监局
D:银行业金融机构
（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A:中国人民银行
B:中国农业发展银行
C:国家开发银行
D:中国银行
提高营业机构委派会计授权经理的轮岗要求，应强化其（）。
A:权威性
B:独立性
C:独立性和权威性
D:重要性
非管库人员如果需要进入金库库房，需要履行一系列手续，下述对这些手续的描述中，哪一项不正确（）。
A:因维修、检修等工作需要方可申请进入库房
B:需经行长批准方可进入库房
C:需要在指定人员和两名管库员陪同下方可进入
D:需要登记入库登记簿
柜员卡管理事项包括以下哪些内容（）。
A:空白柜员卡的保管
B:柜员卡的制作
C:柜员卡的发放
D:柜员卡的启用
E:重写磁条
内部处分是指银行业金融机构按照有关内部规定对有关人员做出的（）等处分。
A:警告
B:记过
C:记大过
D:解除劳动合同
发生案件后要及时按规定向（）报告。
A:上级
B:主管部门
C:直接领导
D:监管部门
办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的，可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项（）。
A:居民户口簿
B:护照
C:机动车驾驶证
D:印鉴卡
首页 <上一页 1 2 3 4 5 下一页> 尾页