出自:平安银行

在办理代收付业务中，客户提交的特种转账借方传票上，需要填写的信息有：（）
A:经办人姓名
B:经办人证件名称
C:经办人证件号码
D:经办人身份证发证机关
E:经办人联系电话
（）负责对总行、深圳分行总行营业部、各一级分行营业部受理的跨分行现场协助查询、冻结业务的集中操作。
A:总行运营管理部
B:总行集中作业中心
C:总行法律合规部
D:深圳分行总行营业部
根据《平安银行运营档案管理办法》，以下属于运营档案管理网点职责的是：（）
A:负责整理、装订、保管本机构当年形成的各类运营档案，并填制《运营档案保管登记簿》
B:负责本机构当年形成的各类运营档案的调阅工作
C:负责编排本机构纸质运营档案的编号，编制移交清册，与档案管理部门办理交接手续
D:其他与运营档案有关的工作
E:负责已归档的纸质运营档案的保管、调阅工作
平安银行I类个人银行账户包括有实体介质的I类户（借记卡、一账通卡）、无实体介质的I类户和（）。
A:活期结算存折
B:互联网账户
C:联名结算账户
D:个人支票户
Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为（）
A:5000元
B:1万元
C:5万元
柜员签发、出售有价单证及重要空白凭证时，对于发售错误的有价单证及重要空白凭证，应：（）
A:剪角
B:加盖“作废”戳记
C:专夹保管，年底集中销毁
D:作当日传票的附件
个人理财产品宣传材料应当在醒目位置提示客户，“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”，与平安银行代销业务严格区分。
贷款证明由账户开户网点或有并入关系的对公服务中心出具
非因工作需要，运营人员不得随意查询、打印客户（）。
A:账户信息
B:账户流水
C:业务凭证
D:邮件记录
银行同业活期账户允许同业条线两名有资质的客户经理上门核验原件
Ⅱ类户的非绑定账户转入资金、存入现金年累计限额合计为（）。
A:5万元
B:10万元
C:20万元
同业银行结算账户，除开立基本存款账户外，其他账户一律按（）开立
A:临时账户
B:一般账户
C:专用账户
小额支付系统的运行时间和资金清算时间按（）统一规定执行。
A:中国人民银行
B:中国银监会
C:中国银联
D:总行
在柜面申请办理协定存款，由运营人员按照合同约定的账户和基本留存额度等信息在系统维护后，协议（）
A:次日生效
B:三日后生效
C:即日生效
D:约定时间生效
具体从什么时候开始，开立账户需要进行涉税信息尽职调查，并提交声明文件的资料？（）
A:2017年1月1日
B:2017年7月1日
C:2017年12月31日
短信调研针对所有进店客户，短信调研于2017年3月份开始执行。
各级机构在履行客户身份识别业务时，按照法律、法规和监管部门规章的规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。
A:账户管理系统
B:联网核查系统
C:反洗钱系统
D:工商红盾系统
支票出票人出现以下情形，银行应以退票，并按票面金额处以（）但不低于（）的罚款。
A:百分之十，2千元
B:百分之十，1千元
C:百分之五，1千元
D:百分之五，2千元
所有A类内部账户账号规则均为99+三级科目（七位）+顺序号（四位）+校验位（一位）。
各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。
A:护照
B:机动车驾驶证
C:社会保障卡
D:学生证
法律、法规规定有档案调阅权的部门调阅运营档案，必须持有效证件和相关证明材料，并根据要求报批。调阅过程必须由档案管理人员全程陪同，不得（）。
A:抄录
B:复印
C:摄像；
D:将原件带出行外
柜台式FB，网点现场人员在业务审核过程经核实确认为虚假冒名客户的，由（）于当日按照《平安银行运营关注客户管理办法》的规定流程，发起EOA新增运营关注客户名单。
A:远程授权中心
B:网点运营人员
C:远程服务中心
平安银行A、B类托管账户首次开户时，审核开户资料原件的人员可以是：（）
A:一名运营人员
B:两名运营人员
C:一名运营人员+一名有资质的客户经理
D:一名有资质的客户经理+所属团队团队长
批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管。
（）是远程柜面的主管部门。
A:总行运营管理部（安全保卫部）集中作业中心
B:总行运营管理部（安全保卫部）
C:总行运营管理部（安全保卫部）人员服务室
D:总行运营管理部（安全保卫部）监控室
有价单证及重要空白凭证的票样可以在网点保管。
对公票据业务基础审核步骤为“验人-验票-验印”。
建筑施工及安装单位企业在异地同时承建5个项目，不得开立（）个临时存款账户。
A:3
B:2
C:5
D:6
以下哪些是代付业务系统校验事项（）
A:对收款账户为平安银行账户的，自动检验系统账户状态是否能正常支付
B:单笔最高金额是否在商户协议规定的范围内
C:日、月累计代收付次数是否在商户协议规定范围内
D:自动检验账户余额是否充足
对于个人客户代理开户（）后仍未激活且余额为零的个人存款账户，平安银行系统自动销卡销户。
A:1个月
B:3个月
C:6个月
D:12个月
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