出自:银行柜员

金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存5年备查。
工商银行以“金融@家”为品牌的新一代个人网上银行发布于（）。
A:2001年
B:2002年
C:2003年
D:2004年
待销毁会计业务印章保管期满后10日内将待销毁会计业务印章造具清册（）押运上缴。
A:单人
B:双人
C:三人
自助发卡设备后台发卡审核模式由前台审核模式改为前台加后台审核模式。
关于银行承兑汇票，下列表述正确的是（）。
A:办理电子银行承兑汇票业务的，应与农业银行签订电子商业汇票服务协议，明确双方权利义务
B:纸质银行承兑汇票期限最长不超过6个月
C:办理承兑业务必须以合法、真实的商品或服务交易为基础
D:缴存100%保证金办理的承兑业务，可忽略对贸易背景的核查
反假货币工作的主要任务包括（）
A:贯彻执行国家反假货币相关的法律法规及规章制度
B:堵截、收缴流入营业机构的假币
C:做好货币现钞处理设备日常管理和升级，防止假币误收误付
D:开展反假货币宣传活动，增强社会公众防假识假的能力
E:确保现金从业人员学习并具备反假货币知识与技能
F:及时向公安机关提供假币案件线索，配合公安机关开展打击假币犯罪活动
对假人民币纸币，应当面加盖“假币”印章交予持币人。
保证金专户必须实行（）管理。
A:开放
B:专人
C:封闭
D:存款自愿，取款自由
下列关于银银平台柜面互通冲正业务描述正确的是（）
A:仅能对已成功的错误存款、取款交易进行冲正，不支持转账冲正
B:系统不支持隔日冲正
C:冲正交易必须经3级以上（含）授权柜员授权
D:冲正交易是根据柜员在综合系统中的业务流水号对已成功的错误交易进行冲正
代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。
A:10000、1000
B:10000、5000
C:50000、10000
D:50000、5000
对于需销毁的旅行支票明细信息，支行须填写《库存支票销毁证明》并经已备案的两名授权签字人签字后将其直接传真到（）。
A:总行运营部
B:分行运营部
C:美国运通公司
D:总行零售部
以下对外付汇，须提交《备案表》的有（）
A:境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用
B:进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
C:境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款
D:以上都不对
境外投资者以跨境人民币形式（含境外人民币资金及非居民境内人民币账户资金）履行出资义务或向境内居民支付股权转让对价款的，标的企业应向所在地（）办理外商投资企业登记或变更。
A:外汇局
B:人民银行
C:外经贸主管部门
D:外汇指定银行
签发银行汇票，录入员使用“银行汇票签发录入”时，银行汇票签发信息应包括（）要素。
A:签发行行号
B:代理付款行行号
C:委托日期
D:交易流水号
目前个人商业用房贷款首付比例不得低于（）。
A:30%
B:40%
C:50%
D:60%
外币整存整取定期储蓄金额起点为等值（）美元。
A:5
B:20
C:50
D:100
境外个人在我行兑付人民币旅行支票每人每天不超过等值（）人民币现钞。
A:人民币1万元
B:人民币2万元
C:人民币5万元
D:人民币5000元
电子银行缴费账户是向客户收取相关电子银行服务费用的专用账户，客户可以指定（）任意一张借记卡或信用卡作为电子银行缴费账户。
A:本人
B:代理人
C:本人或代理人
D:无限定
调查客户的非财务因素包括（）
A:客户经营战略
B:产品的市场供求
C:生产经营计划
D:发展前景
当主卡处于密码挂失时，主卡不能做取款、转出等业务，附属卡可以办理取款、转出等业务。（）
各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
A:认识你的客户
B:熟知你的客户
C:了解你的客户
D:关心你的客户
简述总会计巡查制度。
禁止下列损害人民币的行为（）
A:故意毁损人民币；
B:制作、仿制、买卖人民币图样；
C:未经中国人民银行批准，在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样；
D:中国人民银行规定的其他损害人民币的行为。
银行怎么为"理财金账户"客户隐私保密？
贷记卡附属卡的账户变动情况将统一发送短信至主卡持卡人手机。
应解汇款超过一个月仍无人认领，汇入行应办理退汇手续，将款项退回原汇出行。
个人资金归集转账费用扣收说法正确的有（）。
A:主账户
B:子账户
C:由主账户签约时确定
D:经子账户确认后生效
使用新系统的电话银行查询交易中，可以使用“自定义查询”来查询明细，那么“自定义查询”的时间范围是（）。
A:任意时间段
B:最近三年内任意连续三个月的时间范围
C:最近两年内任意连续六个月的时间范围
D:最近一年内任意连续三个月的时间范围
营业机构申请加入支付系统应具备下列条件（）。
A:经中国人民银行批准办理支付结算业务
B:行内ABIS机构和BoEing机构已启用
C:内部管理、人员配置符合内部控制要求
D:上级管理部门规定的其他条件
信托投资公司在华夏银行开立的信托资金结算账户在（）科目核算。
A:自有资金存款
B:信托财产存款
C:活期储蓄存款
D:信托公司存放款
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