出自:银行柜员

反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。
A:调查人员不得少于二人
B:出示合法证件
C:出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D:出具单位介绍信
以下哪些电话银行业务无需到营业网点进行电话银行转账签约即可使用（）
A:查询
B:卡内转账
C:更改查询密码
D:卡外转账
网点箱包交接员在接收箱包时必须查验（）完整性，确认完好无损后方可接收。
A:箱体
B:锁具
C:卡封锁
D:钥匙
向救灾专用账户捐款的，可以不收跨行转账手续费、电子汇划费、邮寄费和电报费。
对小微企业税表检查的内容包括（）。
A:查验企业纳税申报表和完税证明
B:与上期和上年同期数据进行对比
C:分析企业销售、盈利情况是否正常
D:核实贸易背景的真实性
下列关于RCPMIS系统的表述正确的是（）。
A:是农业银行自主开发的人民币跨境收付信息管理系统
B:RCPMIS系统不是实时信息报送系统
C:定位于事后信息报送、统计、监测系统，并兼有一定管理功能
D:支持人民银行对人民币跨境业务进行监测管理和统计分析
营业终了时应将尚未使用、销售的空白重要凭证，装箱入柜或入库保管。
短消息服务个人客户系统提供柜面注册、网上银行注册、电话银行注册和集团批量注册等多渠道注册方式；企业客户只支持（）申请。
A:柜面签约
B:网上银行签约
C:电话银行签约
D:集团批量签约
同城票据交换业务的资金通过（）账户进行轧差清算。
A:存入分行备付金
B:在途资金
C:系统内资金清算
D:同城票据清算
银行承兑汇票打印失败，可以补打（）。
A:补打1次
B:补打2次
C:补打3次
D:不能补打
王某持有沈阳理财通卡到大连广发办理取款50000元，柜台应收（）手续费。
A:90元
B:85元
C:100元
D:80元
对同一张金穗贷记卡，持卡人如（）日内在各种交易渠道累计（）次输入交易密码不正确，发卡行将锁定该账户。
A:1，3
B:1，4
C:3，4
D:3，5
柜员为客户开户后，须于（）按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局
A:当日
B:次日
C:三日内
D:五日内
下列关于协助查询个人存款业务操作的表述，不正确的是（）。
A:经运营主管审批，并在协助查询通知书上签字。
B:如果有权机关要求予以保密的，应在《运营主管工作日志》上详细注明，以提醒日后查阅人员严格遵照执行。
C:留存相关法律文书的原件、查询回执和执法人员证件的复印件。
D:证件复印件上要注明用途，并妥善保管，不得挪作他用。
信贷精细化管理实施方案明确了担保管理精细化要求，要求加强异地担保管理，下列表述不正确的是（）。
A:严格异地担保的审批，跨省以上的异地企业提供担保的报二级分行审批保证人资格
B:异地担保的条件是借款人客观上难以在本地落实我行认可的担保，且异地担保企业具有相应的担保能力
C:严格异地担保企业的尽职调查，对异地担保企业，客户经理必须双人进行实地调查
D:须严格控制跨地区或跨省的异地企业提供的担保
个人网上银行自助注册的客户不能办理哪项业务？（）
A:B2C特殊限额网站网上购物
B:基金业务
C:外汇买卖
D:对外转账
《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法》中规定，邮政储蓄银行对账工作遵循的原则（）
A:内部制衡原则
B:及时性原则
C:连续性原则
D:全面性原则
上门收款人员取回的现金必须交（）清点、记账，不得由（）直接清点记账，未经清点的款项不得入账。
A:分行现金中心主管
B:现金清点人员
C:网点柜台经理
D:上门收款人员
以下（）机关，在侦查、审理案件中，发现当事人存款与案件直接有关，可要求金融停止支付存款
A:人民法院
B:人民检察院
C:公安机关
D:国家安全部门
柜员为个人客户办理个人手机银行柜面撤销后，应在申请书（银行联）上编制受理编号，编制规则包括（）。
A:4位机构号。
B:6位年月日。
C:6位顺序号。
D:4位顺序号。
财务因素审查包括（）
A:会计政策合理性
B:财务报告完整性
C:财务数据间的勾稽关系
D:国家政策的合理性
以下关于记账规则说法错误的是（）。
A:现金收入，先记账后收款
B:现金付出，先付款后记账
C:转账业务，先记借后记贷
D:他行票据，收妥抵用
（）存款采用逐笔计息法。
A:单位协定存款
B:单位定期存款、整存整取定期储蓄存款
C:通知存款
D:存本取息定期储蓄存款
E:定活两便存款
F:单位贷款、个人贷款
（）可由任意层级、任意部门发起，采用逐级申报的流转方式，经过审定部门审定后流转至营运管理部的参数变更流程。
A:CCBS例行参数变更流程
B:CCBS非例行参数变更流程
C:其他系统参数变更流程
D:一级分行级参数
E:业务应用参数
电子银行业务制度的正式发布途径不包括（）。
A:电子银行园地
B:网讯
C:notes邮件
D:公文系统
（）定期对各支行逾期周期较长、且延滞金额较大的客户发支行进行专项催收，支行应充分调动资源，对延滞客户进行专项催收。
A:银行卡事业部
B:总行法律事务部
C:总行银行卡事业部定
D:信用卡催收人员
客户查询企业网上银行相关信息，需向注册行提供（）。
A:电子银行业务申请表（企业）
B:法定代表人有效身份证件的复印件
C:经办人有效身份证件的原件及复印件
D:法人授权委托书
中间商分别与国外买方、卖方签订合同，在这种情况下，中间商通常要求开立（）。
A:循环信用证
B:可转让信用证
C:预支信用证
D:保兑信用证
发现上年度错账，应填制（）凭证冲正，不得更改决算报表
A:红字反方向凭证
B:红字同方向凭证
C:蓝字反方向凭证
D:错账冲正凭证
日终结帐使用（）交易“查询打印柜员现金日结单”
A:1133
B:1141
C:1146
首页 <上一页 225 226 227 228 229 下一页> 尾页