出自:银行柜员

什么是代客境外理财业务？
典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。
A:可疑阶段
B:处置阶段
C:离析阶段
D:融合阶段
电汇外汇汇款的退汇，收到汇出行要求退汇的通知，如果汇入汇款尚未解付，农业银行必须征得收款人的同意方可退汇。
不允许进入运营档案库房保管区的人员是（）。
A:库房负责人
B:库管员
C:管辖行行长
D:符合手续的检查人员
贷记卡当期账单余额查询的主要内容有（）。
A:贷记卡当期账单余额
B:最低还款额
C:到期还款日
D:转账情况
2015年版第五套人民币100元纸币在保持2005年版第五套人民币100元纸币规格、正背面主图案、主色调（）等不变的前提下，对部分图案做了适当调整，对整体防伪性能进行了提升。
A:中国人民银行"行名
B:国徽
C:盲文和汉语拼音行名
D:民族文字
个人资金归集中的签约费在签约时由银行自动从（）中扣收。
A:相关联的每个账户
B:主账户或子账户
C:子账户
D:主账户
《单位基本情况表》中的关键要素包括哪几项？（8项）
他人拾得卡/折/单交回银行，经办员应立即对该帐户做（）处理，并注明“他人拾得”字样。
A:行内冻结
B:行内额度冻结
C:户口冻结
D:口头冻结
借记卡确认查询在（）情况下可以进行一次退单
A:收单行确认查询超过时限未予查复
B:可以直接进行退单
C:收单行确认查询的查复为交易有差错
D:收单行长款或交易凭证无法提供
根据《中国农业银行广东省分行个人购房贷款业务阶段性担保中介机构准入管理办法（试行）》的规定，关于个人购房贷款阶段性担保业务中介机构准入的管理，以下描述正确的是（）。
A:阶段性担保中介机构被准入后，二级分行按照我行合同管理要求，与中介机构协商一致后，双方签订合作协议
B:与中介机构的合作协议无须经二级分行或以上法律部门审核，直接由经营行法律部门审核即可
C:在办理单笔贷款业务时，中介机构须在借款合同上逐笔签章，以确认其担保责任
D:阶段性担保中介机构合作关系建立后，经营行要将其基本信息录入CMS系统
国内存款人死亡后，合法继承人应向其所在地（）申请办理继承权证明书，营业机构凭以办理过户或支付手续。
A:公安机关
B:人民检察院
C:当地居委
D:公证处
以下哪些关于询征业务的处理描述是错误的（）
A:经办柜员应将询征函原件专夹保管，复印询征函按询证函上填写的地址，邮寄会计（审计）师事务所等部门。
B:复印后的询证函由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年。
C:询证函应加盖会计业务专用章和经办柜员名章，及营运主管章。
D:询证函可交给客户转交给会计（审计）师事务所。
批量代发工资督导检查以下内容正确的有（）。
A:代发协议单位按规定加盖印章。
B:柜台与单位交接只交接代发磁盘。
C:批量代发开卡业务银行不用进行联网核查
D:柜台人员审核批量代发工资相关资料
客户有两张贷记卡，A卡额度为1万元，B卡额度为2万元，其中B卡使用1.4万元，若客户级额度为归并，则此时A卡可用额度为（）
A:2万
B:1.6万
C:1万
D:0.6万
下列（）的开立、使用和关闭按机构账户进行管理。
A:个人外汇结算账户
B:个人外汇储蓄账户
C:个人资本项目账户
D:个人经常项目账户
收款人开户行受理委托收款业务审核无误后，应将托收凭证（）及交易单证一并寄送付款人开户行。
A:第一联
B:第三联
C:第四联
D:第五联
以下不属于分析建设期内企业经营性现金净流入情况应重点核查的内容是（）。
A:累计折旧账户
B:未分配利润账户
C:银行存款账户
D:对外投资情况
贴现、转贴现和再贴现的期限从其贴现之日起至汇票到期日止，实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期前（）的利息计算。
A:1天
B:3天
C:5天
D:7天
外资金融机构授信额度用信部门不包括（）。
A:境内一级分行
B:总行公司业务部
C:总行大客户部
D:总行金融市场部
（）是业务运营风险释放的结果。
A:风险事件
B:损失事件
C:风险损失
D:风险驱动因素
企业开立、变更和关闭经常项目外汇帐户的，（）。
A:不需要经外汇管理局核准，也不需要向外汇管理局报备
B:需由外汇局核准
C:不需要经外汇管理局核准，但需要向外汇管理局报备
D:需经外汇局核准，且需要向外汇局报备
（）不得流通的人民币
A:不能兑换的残缺、污损的人民币；
B:停止流通的人民币；
C:其他认为不能流通的人民币；
D:新出版的人民币
总分行应建立银企对账工作考核机制，将（）纳入会计工作考核范围，定期进行考核。
A:电子对账签约率
B:综合发放率
C:综合回收率
D:电子对账系统回签率
原则上下列哪些情况应采取最终贷记或收妥贷记方式（）。
A:经买汇或初复签相符且票据表面完整的美元旅行支票托收
B:票据抬头人为非居民，且在中国居留不足6个月的（以签证有效期为准）美元光票托收
C:金额为1万美元以上（含）的美元光票托收
D:金额为10万美元以上（含）的美元光票托收
网上支付业务的安全管理，通过交易额度进行控制下列对网上交易额度描述正确的是（）。
A:每日限额：为客户每日支付金额的最高上限，最高不得超过人民币5000元，客户可通过电话银行.网上个人银行大众版随时调整
B:网上支付额度：为网上支付累计的最高限额，当次设置不得高于人民币10000元。网上支付后，额度将随之减少，不足时需客户重新设置额度
C:对于网上支付交易的冲补账，冲账不恢复网上支付额度，但补账会相应减少网上支付额度
D:对于网上支付交易的冲补账，冲账不恢复网上支付额度，但补账会相应增加网上支付额度
在小额支付系统通存通兑业务中下列（）业务只能由客户本人办理。
A:通兑业务的限额变更
B:通存业务
C:通兑业务
D:账户信息查询业务
通过网上银行渠道客户已经可以自助开通的业务包括（）
A:理财通
B:加息宝
C:账户变动短信通知
D:基金买卖
工行五星级客户在办理汇款业务时可享受（）优惠。
A:三折
B:五折
C:七折
D:九折
对于在交通银行新建业务关系的新非居民客户，经办人员需在《客户信息采集表》空白处，记录客户的（）。
A:入境事由”和“开户用途
B:入境事由
C:开户用途
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